证券代码：600446        证券简称：金证股份          公告编号：2021-042
债券代码：143367        债券简称：17 金证 01
债券代码：155554        债券简称：19 金证债


      深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会
                2021 年第五次会议决议公告

 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会2021年第五次会议于2021年6月
4日以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。经过充分沟通，参
会董事以传真方式行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深
圳市金证科技股份有限公司章程》的规定。
    一、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于向激励
对象授予预留股票期权的议案》。
    具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于向
2020年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：2021-
044）。
    二、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司使
用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
    具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于使
用募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-045）。
    三、会议以同意7票，回避1票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关
于关联交易的议案》。
    具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于关
联交易的公告》（公告编号：2021-046）。
    四、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于向银行
申请授信的议案》。
    因公司业务需要，公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请金额为
不超过人民币捌仟万元整的综合授信额度，期限一年，并由深圳市金证博泽科技
有限公司提供担保。
    因公司业务需要，公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请金额为不
超过人民币壹亿元整的综合授信额度，期限一年，担保方式为信用。
    因公司业务需要，公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过
人民币叁亿元整的综合授信额度，期限一年，并由深圳市齐普生科技股份有限公
司保证担保。
    五、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于为全资
子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》。
    具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于为
全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2021-
047）。
    六、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订公
司章程部分条款的议案》。
    具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于修
订公司章程部分条款的公告》（公告编号：2021-048）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    七、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于召开2021
年第四次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于召
开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-049）。
    特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
         董事会
     二〇二一年六月四日