股票简称：金证股份         股票代码：600446             公告编号：2021-069
债券代码：143367           债券简称：17 金证 01



      深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会
                   2021 年第八次会议决议公告
   公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会2021年第八次会议于2021年9月
14日以通讯表决方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名，经过充分沟通，以
传真方式行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定。
    一、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于2019
年限制性股票激励计划回购价格调整的议案》
    具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于2019
年限制性股票激励计划回购价格调整的公告》（公告编号：2021-071）。
    二、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于回
购注销2019年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票的议案》
    具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于回
购注销2019年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票的公告》（公告编号：2021-072）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于2019
年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于2019
年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：
2021-074）。
    四、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公
司组织架构调整的议案》
    为积极践行公司经营战略，深化公司在创新类业务领域的探索，公司新设一
级部门“金智投事业部”。
    部门定位：金智投事业部以证券智能化交易服务为赛道，以机构投资者服务
工具赋能更广泛的投资者群体，满足投资者从基础交易服务到专业交易服务的诉
求，并逐步实现对投资服务价值链的全覆盖。
    核心职责：负责金智投客户端（AlphaBee）产品的运营、维护和拓展。
    五、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于为
全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》
    具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于为
全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：
2021-075）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    六、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于召
开2021年第六次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于召
开2021年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-076）。


    特此公告。

                                         深圳市金证科技股份有限公司
                                                     董事会
                                               二〇二一年九月十四日