股票简称：金证股份          股票代码：600446              公告编号：2021-091
债券代码：143367            债券简称：17 金证 01



      深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会
                2021 年第十二次会议决议公告
   公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会2021年第十二次会议于2021年
12月24日以通讯表决方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名，经过充分沟通，
以传真方式行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）及《深圳市金证科技股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
的规定。
    一、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于2020
年股票期权激励计划行权价格调整的议案》。
    具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于2020
年股票期权激励计划行权价格调整的公告》（公告编号：2021-093）。
    二、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于注
销2020年股票期权激励计划部分已获授但未行权股票期权的议案》。
    具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于注
销2020年股票期权激励计划部分已获授但未行权股票期权的公告》（公告编号：
2021-094）。
    三、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于2020
年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。
    具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于2020
年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2021-095）。
    四、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公
司组织架构调整的议案》。
    根据公司战略调整，撤销一级部门数据事业部（筹）、营销服务中心，两个
部门原有职责并入其他部门。同时，根据相关国家部委的文件要求，将现有一级
部门“人力资源总部暨金证学院”名称调整为“人力资源总部暨金证学堂”。
    同时，结合公司实际运营情况和经营发展需要，为有效支撑公司战略目标的
达成，进一步加强战略分析、战略合作、战略评估和战略实施中的协调等工作，
公司新设一级部门“战略发展部”。
    五、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于向
银行申请授信的议案》。
    根据公司业务发展需要，公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请金额不
超过人民币贰亿元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、
期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。
    根据公司业务发展需要，公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请金额不
超过人民币壹亿元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、
期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。
    根据公司业务发展需要，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申
请金额不超过人民币捌仟万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币
种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。
    六、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过《关于修订公
司章程部分条款的议案》。
    具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于修
订公司章程部分条款的公告》（公告编号：2021-096）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    七、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公
司聘请2021年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。
    具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于变
更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-097）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    八、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于为
全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》
    具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于为
全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：
2021-098）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    九、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于召
开2022年第一次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于召
开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-099）。


    特此公告。




                                         深圳市金证科技股份有限公司
                                                     董事会
                                          二〇二一年十二月二十四日