股票简称：金证股份         股票代码：600446             公告编号：2022-004
债券代码：143367           债券简称：17 金证 01


      深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会
                   2022 年第二次会议决议公告
   公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会2022年第二次会议于2022年2月
15日以通讯表决方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名，经过充分沟通，以
传真方式行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定。
    一、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于终
止实施2020年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》。
    具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止实施2020年股票期权激励计
划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2022-006）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于召
开2022年第二次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会
的通知》（公告编号：2022-007）。


   特此公告。

                                           深圳市金证科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                  二〇二二年二月十五日