股票代码：600446           股票简称：金证股份         公告编号：2022-011

债券代码：143367           债券简称：17 金证 01



                深圳市金证科技股份有限公司
       第七届监事会 2022 年第二次会议决议公告

  公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2022 年第
二次会议于 2022 年 3 月 25 日上午 10:00 在公司 9 楼会议室召开。会议由监事会
召集人刘瑛主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《深圳市金证科技股份有限公司章程》的有关规定。
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的投票结果，审议并通过了以下议案：
    一、《关于变更募集资金用途的议案》；

    监事会认为：本次公司变更募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，符

合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。因

此，我们同意公司变更募集资金用途。

    具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于变

更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-012）。

    二、《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。

    监事会认为：本次公司变更部分募投项目实施主体和实施地点综合考虑了公

司实际情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等

相关规定。因此，我们同意公司变更部分募投项目实施主体和实施地点。

    具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于变

更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-012）。



    特此公告。


                                        深圳市金证科技股份有限公司
                                                  监事会
                                          二〇二二年三月二十五日