证券代码:600448 证券简称:华纺股份 公告编号:2017-020 号 华纺股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 (二)本次董事会会议通知和材料已于 2017 年 5 月 4 日以电子邮件方式发出。 (三)本次董事会于 2017 年 5 月 9 日以通讯方式召开。 (四)本次董事会会议应出席董事 9 人,亲自出席会议 9 名,。 (五)会议由王力民董事长主持。 二、董事会会议审议情况 会议经审议,通过以下事项: 《关于非公开发行股票预案(四次修订稿)的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案; 特此公告。 华纺股份有限公司董事会 2017 年 5 月 10 日 1