证券代码：600448             证券简称：华纺股份       公告编号：2017-030 号

                              华纺股份有限公司
                第五届董事会第二十三次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议通知和材料已于 2017 年 6 月 13 日以电子邮件方式发出。
    （三）本次董事会于 2017 年 6 月 22 日以通讯方式召开。
    （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，亲自出席会议 9 名。
    （五）会议由王力民董事长主持。
       二、董事会会议审议情况
    会议经逐项审议，通过以下事项：
    1、关于授权董事长、总经理、总会计师联合签署日常融资及担保合同文件的议
案；
    经董事会审议：现委托公司董事长王力民、总经理闫英山、总会计师刘水超在
公司股东大会、董事会批准的年度贷款规模和银行等金融机构授信的额度内，联合
签署银行等金融机构融资及财产抵押、质押、保证等相关文件；在股东大会、董事
会批准的对外担保额度内，联合签署对外担保合同。
    委托期限自签字之日起壹年（自 2017 年 06 月 23 日至 2018 年 06 月 22 日）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；


    2、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的议案（详见同
日公司公告 2017-031 号）；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；


    3、关于召开2017年第一次临时股东大会的议案（详见同日公司公告2017-032
                                        1
号）；
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。


         特此公告。
                                                    华纺股份有限公司董事会
                                                             2017 年 6 月 23 日




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