华纺股份有限公司


2020 年第一次临时股东大会材料




         二○二○年四月
          华纺股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会议程

时间       2020 年 4 月 10 日下午 2:30


地点       公司本部会议室


人员       公司股东、董事出席，监事、高管人员、律师列席


主持人     王力民董事长


会议内容                                                               备注


 1       主持人宣布会议开始                               王力民先生


 2       汇报本次会议召集及出席情况                       丁泽涛先生


 3       选举计票人、监票人                               王力民先生


 4       宣读议案


4-1      公司章程修订案                                   赵玉忠先生


 5       参会股东发言，公司董事、监事、高管解答


 6       发放表决票进行现场表决


 7       宣布现场投票及网络投票合并投票结果               丁泽涛先生


 8       律师宣读见证意见                                 见证律师


 9       签署股东会决议及会议记录


 10      会议结束                                         王力民先生
                           会      议   须   知



    为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东
大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，公司特制定以下会议须知：
    一、董事会秘书处具体负责大会有关程序方面的事宜。
    二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，
确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
    三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵
犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
    四、股东在大会上要求发言，需在会议召开前向董事会秘书处登记，发言顺序根
据持股数量的多少和登记顺序确定，发言内容应围绕大会的议案，每位股东的发言时
间不超过五分钟。
    五、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成
员有义务认真负责地回答股东提问。
    六、股东大会现场会议采用现场记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听
从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。
    七、股东如需了解超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向董事会秘书
咨询。
材料：


                       华纺股份有限公司章程修订案

各位股东及股东代表：
    为公司生产经营需要，公司决定修订公司章程增加经营范围。具体如下：
    《公司章程》第十三条   经依法登记，公司的经营范围：
              修订前                               修订后
前置许可经营项目：热力的生产、销售； 前置许可经营项目：热力的生产、销售；
电力的生产、销售(以上项目有效期限 电力的生产、销售(以上项目有效期限
以许可证为准)。棉、化纤纺织及印染 以许可证为准)。棉、化纤纺织及印染
精加工，棉及化纤制品、服装、服饰、 精加工，棉及化纤制品、服装、服饰、
家用纺织制成品、特种劳动防护用品、 家用纺织制成品、非织造布、一般劳动
染料和印染助剂（不含危险化学）的生 防护用品、特种劳动防护用品、第一类
产、加工、销售；棉花收购、销售；新 医疗器械、第二类医疗器械、第三类医
产品的技术开发、技术咨询服务及技术 疗器械、染料和印染助剂（不含危险化
转让；机电设备、煤渣、煤灰的销售； 学品）的生产、加工、销售；棉花收购、
仓储；进出口业务；混凝土砌块及粉煤 销售；新产品的技术开发、技术咨询服
灰砖的生产与销售。(依法须经批准的 务及技术转让；机电设备、煤渣、煤灰
项目，经相关部门批准后方可开展经营 的销售；仓储；进出口业务；混凝土砌
活动)。                             块及粉煤灰砖的生产与销售。(依法须
                                    经批准的项目，经相关部门批准后方可
                                    开展经营活动)。
   其他条款不变。
   该议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。


                                                               华纺股份董事会
                                                                  2020 年 4 月