证券代码：600448            证券简称：华纺股份     公告编号：2020-023 号


                              华纺股份有限公司
         关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：2019 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2020 年 5 月 18 日
3. 股权登记日
       股份类别         股票代码        股票简称           股权登记日
         Ａ股            600448         华纺股份            2020/5/12


二、     增加临时提案的情况说明
1. 提案人：滨州国有资本投资运营集团有限公司
2. 提案程序说明
    公司已于 2020 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有 14.26%股份的股
东滨州国有资本投资运营集团有限公司，在 2020 年 5 月 6 日提出临时提案并书面提交
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以
公告。
3. 临时提案的具体内容
    公司股东于 2020 年 5 月 6 日提出临时提案函，提请将《关于提请股东大会授权董
事会办理公司以资本公积转增股本相关具体事宜的议案》作为临时提案提交 2019 年年
度股东大会审议，具体内容为：
    鉴于公司 2020 年 4 月 27 日华纺股份第六届董事会第十五次会议审议通过了《公
司 2019 年利润分配及资本公积转增股本的议案》，根据该议案，公司以资本公积向全
体股东每 10 股转增 2 股，该事项已经滨州市国资委核准批复。公司注册资本应相应增
加,同时需修改公司章程。为提高工作效率，现提请 2019 年年度股东大会授权董事会
在资本公积转增股本工作实施完成后，办理增加公司注册资本、修改公司章程相应条
款及办理工商变更登记等相关事宜且无需再行提交股东大会审议。


三、    除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事项不
    变。
四、    增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)    现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020 年 5 月 18 日 14 点 0 分
召开地点：山东省滨州市黄河二路 819 号公司本部会议室
(二)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 18 日
至 2020 年 5 月 18 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)    股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)    股东大会议案和投票股东类型
                                                          投票股东类型
序号                     议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       董事会 2019 年工作报告                                 √
2       监事会 2019 年工作报告                                 √
3       公司 2019 年度利润分配及资本公司转增股本               √
        预案
4       关于确认及预计在关联银行存贷款业务的议案               √
5       公司 2019 年年度报告全文及摘要                         √
6       关于变更部分募集资金投资项目的议案                     √
7       关于授权董事会办理公司规划搬迁、土地收储               √
        相关事项的议案
8       关于提请股东大会授权董事会办理公司以资本               √
        公积转增股本相关具体事宜的议案


1、各议案已披露的时间和披露媒体
        上 述 议 案 1-7 已 于 2020 年 4 月 28 日 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
   （http//www.sse.com.cn）、上海证券报、证券日报、证券时报；议案 8 本日披露；
   同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2019 年年度股东
   大会会议资料》。
2、特别决议议案：3


3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、6


4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无


5、涉及优先股股东参与表决的议案：无




特此公告。


                                                        华纺股份有限公司董事会
                                                                2020 年 5 月 9 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




附件 1：授权委托书


                          授权委托书

华纺股份有限公司：
      兹委托先生      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 18 日召
开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                               同意     反对   弃权
1        董事会 2019 年工作报告
2        监事会 2019 年工作报告
3        公司 2019 年度利润分配及资本公司转增股本预案
4        关于确认及预计在关联银行存贷款业务的议案
5        公司 2019 年年度报告全文及摘要
6        关于变更部分募集资金投资项目的议案
7        关于授权董事会办理公司规划搬迁、土地收储相关
         事项的议案
8        关于提请股东大会授权董事会办理公司以资本公
         积转增股本相关具体事宜的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：        年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。