证券代码：600448        证券简称：华纺股份         公告编号：2020-034 号

                          华纺股份有限公司
                第六届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
   1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
   2、本次董事会会议通知和材料已于 2020 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出。
   3、本次董事会于 2020 年 8 月 24 日以通讯方式召开。
   4、本次董事会会议应出席董事 9 人，亲自出席会议 9 人。
   5、会议由王力民董事长主持。
    二、董事会会议审议情况
   会议经审议，通过以下事项：
     1、公司 2020 年半年度报告全文及摘要；
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
     2、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。


   特此公告。
                                                    华纺股份有限公司董事会
                                                           2020 年 8 月 25 日




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