证券代码：600448            证券简称：华纺股份           公告编号：2021-009 号


                               华纺股份有限公司
                    第六届监事会第十五次会议决议公告
   本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 会议召开情况
    1、本次监事会会议材料已于 2021 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出。
    2、本次监事会于 2021 年 4 月 27 日以通讯方式召开。
    3、本次监事会会议应出席的监事为 2 人，实际出席 2 人。
    4、本次监事会会议由监事会主席王国栋监事主持。
    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
   二、监事会会议审议情况
    会议经与会监事逐项审议，通过以下事项：
    1、监事会 2020 年度工作报告；
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。
    2、公司 2020 年度财务决算报告；
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。
    3、公司 2020 年度财务预算预案；
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。
   4、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。
    5、《公司 2020 年年度报告》全文及摘要；
    按照《证券法》及上海证券交易所的要求，监事会对公司 2020 年年度报告进行了审
核，一致认为：
    （1）该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各
项规定；
    （2）该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息
能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
    （3）在提出本意见前，未发现参与该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    （4）未发现其他违反相关规定的行为发生。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。
    6、公司 2021 年第一季度报告；
    按照《证券法》及上海证券交易所的要求，监事会对公司 2021 年第一季度报告进行
了审核，一致认为：
    （1）该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各
项规定；
    （2）该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息
能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
    （3）在提出本意见前，未发现参与该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    （4）未发现其他违反相关规定的行为发生。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。
    7、关于监事会换届选举的议案；
    经股东推荐提名，第六届监事会第十五次会议审议通过，高斌先生为公司第六届监
事会股东代表监事候选人（候选人简历附后）。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。
    特此公告。


                                                       华纺股份有限公司监事会
                                                              2021 年 4 月 29 日




             华纺股份有限公司第七届监事会股东代表监事候选人简历


    1、高斌，男，1987 年 9 月出生，大学本科学历，学士学位。历任滨州市中小企业
投资担保中心业务部、法务部职员、滨州市再担保股份有限公司综合部主任、滨州市滨
发融资担保有限公司董事；现任滨州市财金投资集团有限公司风控部副部长、山东滨州
粮食和物资储备集团有限公司董事。