华纺股份:华纺股份关于第六届董事会第二十二次会议决议公告的更正公告2021-04-30
证券代码:600449 证券简称:华纺股份 公告编号:2021-021 号
华纺股份有限公司
关于第六届董事会第二十二次会议决议公告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公于与 2021 年 4 月 29 日披露了《第六届董事会第二十二次会议决议公告》(编号:
2021-008 号),其中“二、董事会会议审议情况”中“表决结果”部分披露有误,现作
以下更正:
原公告披露为:
“二、董事会会议审议情况
会议经审议,通过以下事项:
1、《总经理 2020 年度工作报告》;
表决结果:同意 9 票,反对 1 票,弃权 0 票通过了该议案;
2、《董事会 2020 年度工作报告》;
表决结果:同意 9 票,反对 1 票,弃权 0 票通过了该议案;
3、《公司 2020 年度财务决算报告》;
表决结果:同意 9 票,反对 1 票,弃权 0 票通过了该议案;
4、《公司 2021 年度财务预算预案》;
表决结果:同意 9 票,反对 1 票,弃权 0 票通过了该议案;
5、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:同意 9 票,反对 1 票,弃权 0 票通过了该议案;
6、《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:同意 9 票,反对 1 票,弃权 0 票通过了该议案;
7、《公司 2020 年度利润分配预案》;
表决结果:同意 9 票,反对 1 票,弃权 0 票通过了该议案;
9、《关于确认及预计与滨印集团及其子公司日常关联交易的议案》;
表决结果:在关联董事陈宝军回避表决的情况下同意 8 票、反对 1 票、弃权 0
票通过了该议案;
9、《关于确认及预计公司在关联银行存贷款之关联交易的议案》;
表决结果:在关联董事刘水超回避表决的情况下同意 8 票、反对 1 票、弃权 0
1
票通过了该议案;
10、《公司 2020 年年度报告》全文及摘要;
表决结果:同意 9 票,反对 1 票,弃权 0 票通过了该议案;
11、《公司 2021 年第一季度报告》;
表决结果:同意 9 票,反对 1 票,弃权 0 票通过了该议案;
12、《关于聘任 2021 年财务审计机构及内部审计审计机构的议案》;
表决结果:同意 9 票,反对 1 票,弃权 0 票通过了该议案;
13、《关于修订公司章程的议案》;
表决结果:同意 9 票,反对 1 票,弃权 0 票通过了该议案;
14、《关于修订股东大会议事规则的议案》;
表决结果:同意 9 票,反对 1 票,弃权 0 票通过了该议案;
15、《关于修订董事会议事规则的议案》;
表决结果:同意 9 票,反对 1 票,弃权 0 票通过了该议案;
16、《关于修订公司投资管理办法的议案》;
表决结果:同意 9 票,反对 1 票,弃权 0 票通过了该议案;
17、《关于公司与交运集团相互提供担保的议案》;
表决结果:同意 9 票,反对 1 票,弃权 0 票通过了该议案;
19、《关于公司与愉悦家纺相互提供担保的议案》;
表决结果:同意 9 票,反对 1 票,弃权 0 票通过了该议案;
19、《关于公司与滨印集团及其子公司相互提供担保的议案》;
表决结果:在关联董事陈宝军回避表决的情况下同意 9 票、反对 1 票、弃权 0
票通过了该议案;
20、《关于公司与滨州财金相互提供担保的议案》;
表决结果:在关联董事陈宝军回避表决的情况下同意 9 票、反对 1 票、弃权 0 票
通过了该议案;
21、《关于董事会换届选举的议案》;
表决结果:同意 9 票,反对 1 票,弃权 0 票通过了该议案;
22、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》;
表决结果:同意 9 票,反对 1 票,弃权 0 票通过了该议案。”
现更正如下:
“二、董事会会议审议情况
2
会议经审议,通过以下事项:
1、《总经理 2020 年度工作报告》;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案;
2、《董事会 2020 年度工作报告》;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案;
3、《公司 2020 年度财务决算报告》;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案;
4、《公司 2021 年度财务预算预案》;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案;
5、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案;
6、《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案;
7、《公司 2020 年度利润分配预案》;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案;
9、《关于确认及预计与滨印集团及其子公司日常关联交易的议案》;
表决结果:在关联董事陈宝军回避表决的情况下同意 8 票、反对 0 票、弃权 0
票通过了该议案;
9、《关于确认及预计公司在关联银行存贷款之关联交易的议案》;
表决结果:在关联董事刘水超回避表决的情况下同意 8 票、反对 0 票、弃权 0
票通过了该议案;
10、《公司 2020 年年度报告》全文及摘要;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案;
11、《公司 2021 年第一季度报告》;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案;
12、《关于聘任 2021 年财务审计机构及内部审计审计机构的议案》;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案;
13、《关于修订公司章程的议案》;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案;
14、《关于修订股东大会议事规则的议案》;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案;
15、《关于修订董事会议事规则的议案》;
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表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案;
16、《关于修订公司投资管理办法的议案》;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案;
17、《关于公司与交运集团相互提供担保的议案》;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案;
19、《关于公司与愉悦家纺相互提供担保的议案》;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案;
19、《关于公司与滨印集团及其子公司相互提供担保的议案》;
表决结果:在关联董事陈宝军回避表决的情况下同意 8 票、反对 0 票、弃权 0
票通过了该议案;
20、《关于公司与滨州财金相互提供担保的议案》;
表决结果:在关联董事陈宝军回避表决的情况下同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
通过了该议案;
21、《关于董事会换届选举的议案》;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案;
22、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案。”
本公司就上述工作失误给投资者带来的不便予以道歉,敬请广大投资者予以谅解。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
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