证券代码：600448          证券简称：华纺股份        公告编号：2021-030 号

                            华纺股份有限公司
                     第七届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    2、本次董事会会议通知和材料已于 2021 年 8 月 20 日以电子邮件方式发出。
    3、本次董事会于 2021 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。
    4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议 9 人。
    5、会议由王力民董事长主持。
    二、董事会会议审议情况
    会议经审议，通过以下事项：
    1、公司 2021 年半年度报告全文及摘要；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    2、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    3、关于公司与滨州城建集团之关联交易的议案（关联董事苏德民、韩晓回避表决，
共计七张表决票）；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                                       华纺股份有限公司董事会
                                                             2021 年 8 月 28 日




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