证券代码：600448          证券简称：华纺股份        公告编号：2021-039 号

                             华纺股份有限公司
                  第七届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    2、本次董事会会议通知和材料已于 2021 年 11 月 29 日以电子邮件方式发出。
    3、本次董事会于 2021 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。
    4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议 9 人。
    5、会议由王力民董事长主持。
    二、董事会会议审议情况
    会议经审议，通过以下事项：
    1、关于公司董事长辞职的的议案；
    公司董事长王力民先生因年龄原因辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员、
董事职务，鉴于本次会议暂时不选举董事长，王力民先生在新任董事长选举产生前暂
时代为履行公司法定代表人职责，待新董事长选举产生后即自动离任。
   王力民董事长在任期间，兢兢业业、恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对王
力民先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    2、关于增补董事的议案；
    经公司实际控制人滨州市国资委提议，推荐盛守祥先生为公司第七届董事会董事
候选人（简历附后）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    3、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                                       华纺股份有限公司董事会
                                                             2021 年 12 月 7 日

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附件：盛守祥简历
      盛守祥，男，生于 1973 年 3 月，博士研究生学历，博士学位，高级工程师、高
级企业信息管理师，历任滨州印染集团有限责任公司统计、计划管理员、软件工程师、
微机室主任；华纺股份有限公司信息资源中心主任、信息管理委员会主任、电器自动
化与计量管理委员会主任、供应链总监、干部绩效管理委员会副主任。现任华纺股份
有限公司党委副书记、供应链总监。




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