华纺股份有限公司


2021 年第一次临时股东大会材料




         二○二一年十二月
               华纺股份 2021 年第一次临时股东大会议程
时间       2021 年 12 月 22 日 14:30
地点       山东省滨州市东海一路 118 号公司本部

人员       公司股东、董事出席，监事、高管人员、律师列席
主持人     苏德民副董事长
会议内容                                                           备注

 1       主持人宣布会议开始                               苏德民
 2       汇报本次会议召集及出席情况                       丁泽涛
 3       选举计票人、监票人                               苏德民
 4       宣读议案
4-1      关于增补董事的议案                               苏德民
 5       参会股东发言，公司董事、监事、高管解答

 6       发放表决票进行现场表决
 7       宣布现场投票结果                                 丁泽涛
 8       律师宣读见证意见                                 律师

 9       签署股东会决议及会议记录
 10      现场会议结束                                     苏德民
                           会      议   须   知



    为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东
大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，公司特制定以下会议须知：
    一、董事会秘书处具体负责大会有关程序方面的事宜。
    二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，
确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
    三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵
犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
    四、股东在大会上要求发言，需在会议召开前向董事会秘书处登记，发言顺序根
据持股数量的多少和登记顺序确定，发言内容应围绕大会的议案，每位股东的发言时
间不超过五分钟。
    五、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成
员有义务认真负责地回答股东提问。
    六、股东大会现场会议采用现场记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听
从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。
    七、股东如需了解超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向董事会秘书
咨询。
材料一：

                     华纺股份关于增补董事的议案

各位股东及股东代表：
    鉴于王力民先生辞去公司董事会董事职务，经公司实际控制人滨州市国资委提议，
推荐盛守祥先生为公司第七届董事会董事 。
    该事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过。
    请各位股东审议。


    附：盛守祥先生简历
                                                      华纺股份有限公司董事会
                                                           2021 年 12 月 22 日


附件：盛守祥简历
      盛守祥，男，生于 1973 年 3 月，博士研究生学历，博士学位，高级工程师、高
级企业信息管理师，历任滨印集团统计、计划管理员、软件工程师、微机室主任；华
纺股份有限公司信息资源中心主任、信息管理委员会主任、电器自动化与计量管理委
员会主任、供应链总监、干部绩效管理委员会副主任。现任华纺股份有限公司党委副
书记、供应链总监。