华纺股份:华纺股份2021年第一次临时股东大会材料2021-12-18
华纺股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会材料
二○二一年十二月
华纺股份 2021 年第一次临时股东大会议程
时间 2021 年 12 月 22 日 14:30
地点 山东省滨州市东海一路 118 号公司本部
人员 公司股东、董事出席,监事、高管人员、律师列席
主持人 苏德民副董事长
会议内容 备注
1 主持人宣布会议开始 苏德民
2 汇报本次会议召集及出席情况 丁泽涛
3 选举计票人、监票人 苏德民
4 宣读议案
4-1 关于增补董事的议案 苏德民
5 参会股东发言,公司董事、监事、高管解答
6 发放表决票进行现场表决
7 宣布现场投票结果 丁泽涛
8 律师宣读见证意见 律师
9 签署股东会决议及会议记录
10 现场会议结束 苏德民
会 议 须 知
为维护广大投资者的合法权益,保证股东在股东大会上依法行使职权,确保股东
大会的正常秩序,根据公司章程和股东大会议事规则,公司特制定以下会议须知:
一、董事会秘书处具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中,应当以维护股东的合法权益,
确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。
三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利,并应认真履行法定义务,不得侵
犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序。
四、股东在大会上要求发言,需在会议召开前向董事会秘书处登记,发言顺序根
据持股数量的多少和登记顺序确定,发言内容应围绕大会的议案,每位股东的发言时
间不超过五分钟。
五、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外,公司的董事会、监事会成
员有义务认真负责地回答股东提问。
六、股东大会现场会议采用现场记名投票方式进行表决,在投票过程中股东应听
从大会工作人员安排,维护好股东大会秩序。
七、股东如需了解超出会议议案范围的公司具体情况,可以在会后向董事会秘书
咨询。
材料一:
华纺股份关于增补董事的议案
各位股东及股东代表:
鉴于王力民先生辞去公司董事会董事职务,经公司实际控制人滨州市国资委提议,
推荐盛守祥先生为公司第七届董事会董事 。
该事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过。
请各位股东审议。
附:盛守祥先生简历
华纺股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
附件:盛守祥简历
盛守祥,男,生于 1973 年 3 月,博士研究生学历,博士学位,高级工程师、高
级企业信息管理师,历任滨印集团统计、计划管理员、软件工程师、微机室主任;华
纺股份有限公司信息资源中心主任、信息管理委员会主任、电器自动化与计量管理委
员会主任、供应链总监、干部绩效管理委员会副主任。现任华纺股份有限公司党委副
书记、供应链总监。