证券代码：600448              证券简称：华纺股份           公告编号：2021-044 号

                            华纺股份有限公司
               2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、     会议召开和出席情况
(一)     股东大会召开的时间：2021 年 12 月 22 日
(二)     股东大会召开的地点：山东省滨州市滨城区东海一路 118 号公司本部
(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                                 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                      117,471,670
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                        18.65
(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       会议以现场表决与网络投票相结合的方式举行，符合《公司法》及《公司章程》
的规定；会议由苏德民副董事长主持。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，独立董事毛志平因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书丁泽涛出席会议；部分高管列席会议。
二、     议案审议情况
(一)     累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号         议案名称       得票数            得票数占出席会   是否当选
                                                  议有效表决权的
                                                  比例（%）
1.01             盛守祥             117,401,971            99.94   是
(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案        议案名称            同意                  反对                弃权
 序号                     票数     比例（%）    票数    比例（%）   票数    比例（%）
1.01      盛守祥         37,501         34.98



(三)      关于议案表决的有关情况说明
       议案为特别决议议案，在会议上以超出出席会议有效表决权数三分之二以上的同
意票审议通过。


三、      律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：赵清
2、 律师见证结论意见：
       本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员资格及
表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》
的规定；出席本次会议人员的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法、有效。公司 2021 年第一次临时股东大会决议合法、有效。
四、      备查文件目录
1、 股东大会决议；
2、 法律意见书；


                                                                      华纺股份有限公司
                                                                       2021 年 12 月 23 日