证券代码：600448            证券简称：华纺股份       公告编号：2021-045 号

                             华纺股份有限公司
                   第七届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    2、本次董事会会议通知和材料已于 2021 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出。
    3、本次董事会于 2021 年 12 月 22 日以现场方式召开。
    4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议 8 人；独立董事毛志平因工作
原因未能出席会议，书面委托独立董事张聪聪代为表决。
    5、会议由苏德民副董事长主持。
    二、董事会会议审议情况
        会议经审议，通过以下事项：
     1、选举盛守祥先生为公司第七届董事会董事长；
        表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    2、改选公司第七届董事会战略委员会：
             盛守祥（主任委员）、毛志平、钟志刚；
        表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    3、关于授权相关责任人联合签署日常融资及担保合同文件的议案；
    授权公司法定代表人盛守祥、运营负责人闫英山、财务负责人刘水超联合签署日
常银行融资及与其相关的财产抵押、质押、保证等相关合同文件及在股东大会、董事
会批准的对外担保额度内，联合签署对外担保合同；该授权有效期为自 2021 年 12 月
22 日起至 2024 年 5 月 19 日止。
        表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                                          华纺股份有限公司董事会
                                                               2021 年 12 月 23 日