证券代码：600448          证券简称：华纺股份         公告编号：2022-015 号

                             华纺股份有限公司
                  第七届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    2、本次董事会会议通知和材料已于 2022 年 5 月 25 日以电子邮件方式发出。
    3、本次董事会于 2022 年 6 月 2 日以通讯表决方式召开。
    4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议 9 人。
    5、会议由盛守祥董事长主持。
    二、董事会会议审议情况
    会议经审议，通过以下事项：
    1、公司章程修正案；
        表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、股东大会议事规则修正案；
        表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、董事会议事规则修正案；
        表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、独立董事工作制度修正案；
        表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、关联交易决策管理办法修正案；
        表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、关于与愉悦家纺有限公司相互提供担保的议案；
        表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   7、关于与山东滨州交运集团有限责任公司相互提供担保的议案；
        表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、关于与山东印染集团有限责任公司相互提供担保的议案；
        表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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9、关于为子公司提供担保的议案；
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。
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                                                        2022 年 6 月 7 日




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