华纺股份:华纺股份:监事会议事规则修正案公告2022-06-07
证券代码:600448 证券简称:华纺股份 公告编号:2022-021 号
华纺股份有限公司监事会议事规则修正案公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》
(以下简称《证券法》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他有关法律、行政法规、规范性文件
和《华纺股份有限公司章程》(以下简称公司章程)的有关规定,结合公司实际,拟
对《华纺股份有限公司监事会议事规则》作如下修订:
序号 修订前 修订后
原“第二章 监事会主席的职责”修订为“第二章 监事会的组成和职权”,自第三条开始为
1
第二章内容,原第四条调整为第五条,以后条款序号依次调整。
新增条款 第四条 监事的任期每届为三年。监事任期
届满,连选可以连任。
监事任期届满未及时改选,或者监事在任期
2
内辞职导致监事会成员低于法定人数的,在改选
出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政
法规和本章程的规定,履行监事职务。
第四条 监事会行使下列职权: 第五条 监事会行使下列职权:
3 (九)根据《公司法》第一百五十二条之规 (九)根据《公司法》第一百五十一条之规
定对董事、高级管理人员提起诉讼; 定对董事、高级管理人员提起诉讼;
第十八条 监事会定期会议通知应在会议召 第十九条 监事会定期会议通知应在会议召
开十日以前书面送达全体监事,书面通知的内容 开十日以前书面送达全体监事,书面通知的内容
包括: 包括:
(一)会议的日期、地点、方式、会议期 (一)会议的日期、地点、方式、会议期
4
限; 限;
(二)会议议程、事由或议题; (二)会议议程、事由及议题;
(三)出席和列席会议的人员; (三)出席和列席会议的人员;
(四)发出通知的时间。 (四)发出通知的时间。
第二十七条 监事应当遵守法律、法规和公 第二十八条 监事应当遵守法律、法规和公
司章程的规定,履行诚信和勤勉尽责的义务。监 司章程的规定,履行诚信和勤勉尽责的义务,不
事如连续两次不能亲自出席监事会会议的,视为 得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵
5
不能履行职责,股东大会或职工代表大会应予以 占公司的财产。执行公司职务时违反法律、行政
撤换。 法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损
失的,应当承担赔偿责任。监事如连续两次不能
亲自出席监事会会议的,视为不能履行职责,股
东大会或职工代表大会应予以撤换。
除上述条款修订外,其他条款不变,本修正案已经公司第七届监事会第五次会议
审议通过,尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过后生效。
特此公告。
华纺股份有限公司监事会
2022 年 6 月 7 日