证券代码：600448            证券简称：华纺股份            公告编号：2022-021 号



                 华纺股份有限公司监事会议事规则修正案公告
         本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
     重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



        根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》
     (以下简称《证券法》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
     作》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他有关法律、行政法规、规范性文件
     和《华纺股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，结合公司实际，拟
     对《华纺股份有限公司监事会议事规则》作如下修订：
序号                      修订前                                      修订后
           原“第二章 监事会主席的职责”修订为“第二章 监事会的组成和职权”,自第三条开始为
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        第二章内容,原第四条调整为第五条，以后条款序号依次调整。
            新增条款                                     第四条 监事的任期每届为三年。监事任期
                                                     届满，连选可以连任。
                                                         监事任期届满未及时改选，或者监事在任期
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                                                     内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选
                                                     出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政
                                                     法规和本章程的规定，履行监事职务。
            第四条 监事会行使下列职权：                  第五条 监事会行使下列职权：
 3          （九）根据《公司法》第一百五十二条之规       （九）根据《公司法》第一百五十一条之规
        定对董事、高级管理人员提起诉讼；             定对董事、高级管理人员提起诉讼；
            第十八条 监事会定期会议通知应在会议召        第十九条 监事会定期会议通知应在会议召
        开十日以前书面送达全体监事，书面通知的内容   开十日以前书面送达全体监事，书面通知的内容
        包括：                                       包括：
             （一）会议的日期、地点、方式、会议期         （一）会议的日期、地点、方式、会议期
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             限；                                         限；
             （二）会议议程、事由或议题；                 （二）会议议程、事由及议题；
             （三）出席和列席会议的人员；                 （三）出席和列席会议的人员；
             （四）发出通知的时间。                       （四）发出通知的时间。
            第二十七条 监事应当遵守法律、法规和公        第二十八条 监事应当遵守法律、法规和公
        司章程的规定，履行诚信和勤勉尽责的义务。监   司章程的规定，履行诚信和勤勉尽责的义务，不
        事如连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为   得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵
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        不能履行职责，股东大会或职工代表大会应予以   占公司的财产。执行公司职务时违反法律、行政
        撤换。                                       法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损
                                                     失的，应当承担赔偿责任。监事如连续两次不能
                                         亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股
                                         东大会或职工代表大会应予以撤换。

    除上述条款修订外，其他条款不变，本修正案已经公司第七届监事会第五次会议
审议通过，尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过后生效。
    特此公告。


                                                      华纺股份有限公司监事会
                                                              2022 年 6 月 7 日