证券代码：600448           证券简称：华纺股份       公告编号：2023-003 号

                             华纺股份有限公司
                  第七届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    2、本次董事会会议通知和材料已于 2023 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出。
    3、本次董事会于 2023 年 4 月 27 日以现场表决方式召开。
    4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会 6 人；董事赵玉忠因工作原因未
能出席，委托刘水超董事代为表决；董事苏德民、韩晓因工作原因未能出席，均委托
盛守祥董事代为表决。
    5、会议由盛守祥董事长主持。
    二、董事会会议审议情况
    会议经审议，通过以下事项：
    1、《总经理 2022 年度工作报告》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、《董事会 2022 年度工作报告》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、《公司 2022 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、《公司 2023 年度财务预算预案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、《公司 2022 年度利润分配预案》；
    经致同会计师事务所审计，公司 2022 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净
利润-8,580.81 万元，其中，母公司实现净利润-8,160.67 万元，截止 2022 年末母公
司可供股东分配的利润为-30,145.93 万元。 鉴于公司本年度利润及累计未分配利润为

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亏损，不满足利润分配条件，故公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金
转增股本。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、《关于确认及预计在关联银行存贷款业务的议案》（关联董事刘水超回避表决，
共计 8 张表决票）；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、《公司2022年年度报告》全文及摘要；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10、《公司 2023 年第一季度报告》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11、《关于聘任 2023 年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12、《公司高管细则修正案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    13、《公司信息披露事务管理制度修正案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    14、《内幕信息知情人登记管理制度修正案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    15、《对外担保管理制度修正案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    16、《募集资金管理制度修正案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    17、《董监高持股变动管理制度修正案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    18、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法修正案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    19、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》；
    关于召开 2022 年年度股东大会的具体事项另行通知。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。

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    华纺股份有限公司董事会
          2023 年 4 月 29 日




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