证券代码：600448          证券简称：华纺股份             公告编号：2023-008 号



                 华纺股份有限公司高管工作细则修正案公告
           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
       述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

           依据有关法律、行政法规、规范性文件和《华纺股份有限公司章程》（以下
       简称公司章程）的有关规定，结合公司实际，拟对《华纺股份有限公司高管工作
       细则》作如下修订：
序
                        修订前                                         修订后
号
         第四条 公司董事会在聘任高级管理人员时          第四条 公司董事会在聘任高级管理人员时
     必须符合以下条件：                             必须符合以下条件：
         （一）被聘任人员不得具有《中华人民共和         （一）被聘任人员不得具有《中华人民共和国
     国公司法》第 147 条规定的不得担任公司高级管    公司法》第 147 条、148 条规定的不得担任公司高
     理人员的情形；被中国证监会确定为市场禁入者，   级管理人员的情形；被中国证监会确定为市场禁入
     并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的高级     者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的高
     管理人员；                                     级管理人员；
         （二）被聘任人员符合国家证券监管部门的         （二）被聘任人员符合国家证券监管部门的有
     有关规定；                                     关规定；
         （三）拥护社会主义和国家改革开放政策，         （三）拥护社会主义和国家改革开放政策，致
     致力于公司事业的发展，敬业爱岗；               力于公司事业的发展，敬业爱岗；
1        （四）有较高的文化素质、专业技术、管理         （四）有较高的文化素质、专业技术、管理水
     水平和经验，熟悉社会主义市场经济运行体制和     平和经验，熟悉社会主义市场经济运行体制和本行
     本行业、本公司的经营管理情况；                 业、本公司的经营管理情况；
         （五）有八年以上的工作经历，但有突出贡         （五）有八年以上的工作经历，但有突出贡献
     献的和有突出经营管理能力的，可经公司董事会     的和有突出经营管理能力的，可经公司董事会审核
     审核后年限可适当放宽；                         后年限可适当放宽；
         （六）身体健康，具备承担公司正常工作的         （六）身体健康，具备承担公司正常工作的身
     身体条件和履行职务的充足时间。                 体条件和履行职务的充足时间。
         （七）不存在其他被公司法和其他法律法规         （七）不存在其他被公司法和其他法律法规禁
     禁止担任公司高级管理人员的情况。               止担任公司高级管理人员的情况。


           除上述条款修订外，其他条款不变，本修正案已经公司第七届董事会第十次
       会议审议通过。
           特此公告。
                                                               华纺股份有限公司董事会
                                                                       2023 年 4 月 29 日