证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2010-017

    宝鸡钛业股份有限公司

    第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

    者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宝鸡钛业股份有限公司于2010 年7 月16 日以书面形式向公司各位监事发出以

    通讯表决方式召开公司第四届监事会第十一次会议的通知。2010 年7 月28 日公司

    召开了此次会议。会议应出席监事5 人，实际出席5 人，会议由监事会主席白林让

    主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议，采取

    记名投票方式，通过了以下议案：

    1、以5 票同意，0 票反对， 0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2010

    年半年度报告》及《宝鸡钛业股份有限公司2010 年半年度报告摘要》；

    2、以5 票同意，0 票反对， 0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司关于

    公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    监事会认为：

    1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2010 年半年度报告及摘

    要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项有关规

    定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真

    实、准确、完整地反映了公司2010 年半年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚

    假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、董事会对《宝鸡钛业股份有限公司2010 半年度报告》及其摘要审议程序符

    合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    3、监事会在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保

    密规定的行为。

    4、公司2010 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所股

    票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《宝鸡钛业股份有限

    公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和

    专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用

    募集资金的情形。

    特此公告

    宝鸡钛业股份有限公司监事会

    二O 一O 年七月三十日