宝钛股份:第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会通知2010-10-26
证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2010-020
宝鸡钛业股份有限公司第四届董事会第十三次会议
决议公告暨召开2010 年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司于2010 年10 月15 日以书面形式向公司各位
董事发出召开公司第四届董事会第十三次会议的通知。2010 年10 月26 召
开了此次会议。会议应出席董事10 人,实际出席8 人。公司董事康义、
李垣因事未出席会议,委托董事陈方正出席会议并代为行使表决权。会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议,采
取记名投票方式,逐项投票表决,通过了以下议案:
1、以10 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限
公司2010 年第三季度报告》;
2、以10 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于修改公司章程
的议案》;因公司发展及生产经营的需要,董事会决定对《公司章程》中
相关条款进行修改,具体内容如下:
原公司章程第十三条修改为:
“第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:钛及钛合金等
稀有金属材料和各种金属复合材料、铸造产品、钢线材及钢筋产品的生产、
加工、销售、行纪;产品检测、对外投资、科技开发。经营本企业自产产
品及技术的出口业务;代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他
企业所生产的产品。经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设
备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商
品除外);经营进料加工和“三来一补”业务。”
3、以10 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于对钛带生产线
建设项目增加投资的议案》,根据钛带生产线建设项目的实际建设和原材2
料市场价格变化以及工艺设备配置变化等情况,董事会决定对该项目再增
加投资10800 万元,其中由国家国债补助资金4000 万元,陕西省贴息补
助资金300 万元,公司自筹资金6500 万元,项目投资总额调至73300 万
元。
以上第2、3 项议案尚需提交2010 年第一次临时股东大会审议。
4、以10 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于提议召开2010
年第一次临时股东大会的议案》。董事会决定于2010 年11 月11 日以现场
形式在七一招待所四楼会议室召开2010 年第一次临时股东大会,会期半
天,股权登记日为2010 年 11 月 5 日。
有关事宜通知如下:
(一)会议召开时间:2010 年11 月11 日上午10:30 时,会期半天。
(二)会议召开地点:七一招待所四楼会议室。
(三)会议审议事项:
(1)审议《关于新型大规格、高精度钛、锆及其合金铸件生产技术
引进与产业化建设项目的议案》;
(2)审议《关于对钛带生产线建设项目增加投资的议案》;
(3)审议《关于选举雷让岐先生为公司董事的议案》;
(4)审议《关于修改公司章程的议案》。
(四)会议出席对象:
(1)截止2010 年11 月5 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托的代理人;
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的法律顾问。
(五)会议登记方法:
全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,
该股东代理人不必是公司股东。
(1)登记手续:凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记:
个人股及社会公众股股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、上交
所证券帐户卡;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委3
托书(见附件)、委托人上交所股票帐户卡;国家股和法人股股东由法定代表人
亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营
业执照复印件、上交所证券帐户卡;委托代理人办理时,须持有出席人身份证
原件及复印件、法人授权委托书、委托人上交所证券帐户卡、法人单位营业执
照复印件。
(2)登记时间:2010 年11 月9 日
上午9:00~11:00 下午2:00~4:00
异地股东可于2010 年11 月9 日前采取信函或传真的方式登记。
(3)登记地点:陕西省宝鸡市钛城路1 号
宝鸡钛业股份有限公司董事会办公室
(4)联系方式:电 话:0917-3382026 0917-3382333
传 真:0917-3382132
邮 编:721014
(六)其他事项:
出席会议人员费用自理。
(七)备查文件:
宝鸡钛业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。
备查文件存放于宝鸡钛业股份有限公司董事会办公室。
附件:授权委托书
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十七日4
附件:授权委托书
授 权 委 托 书
本人/本单位作为宝鸡钛业股份有限公司的股东,兹委托 先生/
女士代为出席公司2010 年第一次临时股东大会,并对会议议案行使如下表
决权,本人对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权/无权按
照自己的意思表决。
1、《关于新型大规格、高精度钛、锆及其合金铸件生产技术引进与产
业化建设项目的议案》
授权投票: □ 同意 □ 反对 □ 弃权
2、《关于对钛带生产线建设项目增加投资的议案》
授权投票: □ 同意 □ 反对 □ 弃权
3、《关于选举雷让岐先生为公司董事的议案》
授权投票: □ 同意 □ 反对 □ 弃权
4、《关于修改公司章程的议案》
授权投票: □ 同意 □ 反对 □ 弃权
委托人签名(或盖章)
委托人身份证或营业
执照号码
委托人证券帐户号
委托人持有股数
受托人签名
受托人身份证号码
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
备 注
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项
前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票,
其它空格内划“—”;
2、本授权委托书打印件和复印件均有效。