2010 年第一次临时股东大会会议材料

    宝鸡钛业股份有限公司

    2010 年第一次临时股东大会材料

    二O 一O 年十一月十一日2010 年第一次临时股东大会会议材料

    目 录

    一、会议议程

    二、会议议案

    1、关于新型大规格、高精度钛、锆及其合金铸件生产技术引进与产业

    化建设项目的议案………………………………………………… 1

    2、关于修改公司章程的议案………………………………………… 3

    3、关于选举雷让岐先生为公司董事的议案……………………………4

    4、关于对钛带生产线建设项目增加投资的议案………………………52010 年第一次临时股东大会会议材料

    宝鸡钛业股份有限公司

    2010 年第一次临时股东大会议程

    第一项、主持人宣布会议开始，并报告会议出席情况。

    第二项、选举监票人（两名股东代表和一名监事）。

    第三项、审议会议议案：

    1、审议《关于新型大规格、高精度钛、锆及其合金铸件生产技术引进与产业

    化建设项目的议案》；

    2、审议《关于修改公司章程的议案》；

    3、审议《关于选举雷让岐先生为公司董事的议案》；

    4、审议《关于对钛带生产线建设项目增加投资的议案》。

    第四项、投票表决。

    第五项、由监票人清点表决票并当场宣布表决结果。

    第六项、主持人宣读股东大会决议。

    第七项、由公司聘请的法律顾问宣读见证意见。

    第八项、与会董事签署会议决议。

    第九项、主持人宣布会议结束。2010 年第一次临时股东大会会议材料

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    议案一

    关于新型大规格、高精度钛、锆及其合金铸

    件生产技术引进与产业化建设项目的议案

    各位股东：

    钛、锆及其合金铸件产品是公司继各类钛、锆及其合金产品之外

    的又一新型产品。为了进一步提升钛、锆及其合金铸件产品生产及科

    研能力，拓展和延伸产业链，我公司拟用自有资金投资120 万英镑（约

    1200 万人民币）引进新型大规格、高精度钛、锆及其合金铸件生产技

    术与产业化项目建设。

    根据市场调研，2005 年国内普通铸造钛铸件产量约200 吨，到2009

    年已达到443 吨，同时，随着大型化工装备国产化的进程加快，尤其

    是醋酸项目中锆铸件的国产化应用对锆及锆合金铸件的需求也在不断

    增加。国际上，在追求利益最大化的驱动下，一些公司把钛、锆铸件

    铸造的目光瞄准了中国。例如挪威的ALBA 公司在短短的两年时间内给

    我公司的铸件订单由10 吨/年扩展到了近50 吨/年，而且后期还在不

    断增加。钛、锆及其合金铸件的毛利率超过了30%，这是其它变形金

    属无法达到的。面对这样的市场形势，公司计划在现有产能不足100

    吨/年的石墨型铸造钛、锆及其合金铸件生产线的基础上，引进新型大

    规格、高精度钛、锆及其合金铸件生产技术并添置必要的设备，形成

    大规格、高精度钛、锆及其合金铸造产业。

    新型大规格、高精度钛、锆及其合金铸件生产技术引进与产业化

    项目总投资120 万英镑，其中50 万英镑用于购买许可技术，70 万英

    镑用于添置必要的设备，比如壳型制作成型机、干燥炉、焙烧炉等15

    台套设备。项目建设周期12 个月。项目实施后，将新增壳型制作能力

    100 吨/年，钛、锆及其合金铸件成本降低300 万元人民币/100 吨，同2010 年第一次临时股东大会会议材料

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    时可以省去用于扩充落后的石墨型生产能力的投入500 万元，新增产

    值4000 万元，新增净利润900 万元。项目投资回收期1.36 年。

    该事项已经第四届董事会第三次临时会议讨论通过，现提交本次

    会议，请审议。

    宝鸡钛业股份有限公司董事会

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    议案二

    关于修改《宝鸡钛业股份有限公司章程》的议案

    各位股东：

    因公司发展及生产经营的需要，现拟对《公司章程》中相关条款

    进行修改，具体内容如下：

    公司2006 年定向增发募投项目《钛棒丝材生产技术改造项目》，

    经过三年的建设，现已逐步进入线材生产线的调试与试轧阶段，为充

    分发挥设备的使用效率，进一步提高生产能力，公司拟在钛及钛合金

    线材生产的基础上，从事包括钢筋混泥土用钢筋在内的钢线材的生产，

    为此，拟在公司经营范围中增加“钢线材及钢筋产品”的内容，原公

    司章程第十三条修改为：

    “第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：钛及钛合

    金等稀有金属材料和各种金属复合材料、铸造产品、钢线材及钢筋产

    品的生产、加工、销售、行纪；产品检测、对外投资、科技开发。经

    营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开

    发的技术转让给其他企业所生产的产品。经营本企业生产所需的原辅

    材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公

    司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”

    业务。”

    公司章程的其他条款不变。

    该事项已经第四届董事会第十三次会议讨论通过，现提交本次会

    议，请审议。

    宝鸡钛业股份有限公司董事会

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    议案三

    关于选举雷让岐先生为公司董事的议案

    各位股东：

    根据《公司章程》的有关规定，现提名雷让岐先生为公司第四届

    董事会董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至第四届董事会

    届满之日止。雷让岐先生简历附后，该事项已经第四届董事会第三次

    临时会议讨论通过，现提交本次会议，请审议。

    附：雷让岐先生简历

    雷让岐先生，汉族，1962 年11 月出生，高级工商管理硕士学位，

    教授级高级工程师。曾任宝鸡钛业股份有限公司销售部副经理、经理、

    宝鸡钛业股份有限公司副总经理，现任宝钛华神钛业有限公司董事长，

    宝钛集团有限公司副总经理。

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    议案四

    关于对钛带生产线建设项目增加投资的议案

    各位股东：

    钛带生产线建设项目是公司2008 年公开增发募投项目，投资总

    额为62,500 万元。目前，根据该项目的实际建设情况和原材料市场价

    格变化以及工艺设备价格变化等情况，公司拟对该项目增加投资10800

    万元，其中由国家国债补助资金4000 万元，陕西省贴息补助资金300

    万元，公司自筹资金6500 万元，项目投资总额调至73300 万元。增加

    投资的主要原因说明如下：

    1. 项目所建生产线为专用的钛带生产线。近年来随着带材生产的

    技术发展，公司在结合实际建设过程中所做的钛带生产技术相关实验

    研究的基础上，对原有工艺方案进行了完善和改进，调整补充了以下

    相关装备配置：带材精整线根据工艺方案的新需求，在原功能配置基

    础上增加了一条带材拉弯矫生产线和两套在线式带材表面缺陷检测系

    统的配置，增加投资1927 万元；钛及钛合金带材专用20 辊冷轧机组，

    为了保证设备的先进性以及满足高品质带材表面质量的品质要求，除

    提高了相关技术性能标准，在原功能配置基础上增加了换辊机器人和

    轧辊高精度专用磨床，增加投资6800 万元。

    2. 在项目实施阶段，国际国内原材料市场价格大幅提升，相关装

    备供应商大幅提高设备价格，尤其是国际一流供应商的价格提高幅度

    更甚，直接导致了项目投资总额增加：退火处理线增加投资780 万元；

    带材磨削生产线增加投资605 万元；辅助设备增加投资688 万元。

    钛带生产线建设项目投资总额调整至73300 万元已经陕西省发展

    和改革委员会确认。

    该事项已经第四届董事会第十三次会议讨论通过，现提交本次会

    议，请审议。

    宝鸡钛业股份有限公司董事会

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