宝钛股份：2010年第一次临时股东大会决议公告2010-11-11
证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号：2010-021
宝鸡钛业股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
一、 会议召开和出席情况
宝鸡钛业股份有限公司（以下简称公司）于2010 年10 月27 日以公告形
式向公司全体股东发出召开公司2010 年年第一次临时股东大会的通知。
2010 年11 月11 日公司2010 年第一次临时股东大会以现场会议方式在七一招待
所四楼会议室召开。出席会议的股东及委托代理人共9 名，代表股份 23259.8792
万股，占公司总股本的54.06%。会议由董事长邹武装先生主持，公司董事、监事
及高级管理人员出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。
二、 提案审议情况
本次会议以记名投票方式逐项表决通过了如下议案：
（一）、《关于新型大规格、高精度钛、锆及其合金铸件生产技术引进与
产业化建设项目的议案》。同意票23259.8792 万股，占出席会议股东及委托代理
人所持有表决权股份的100 %；反对票0 股，占出席会议股东及委托代理人所持有
表决权股份的0 %；弃权票0 股，占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份
的0 %。公司决定，在现有石墨型铸造钛、锆及其合金铸件生产线的基础上，
用自有资金投资120 万英镑（约1200 万人民币），引进新型大规格、高精度
钛、锆及其合金铸件生产技术并添置必要的设备，形成大规格、高精度钛、
锆及其合金铸造产业。
（二）、《关于修改公司章程的议案》。同意票 23259.8792 万股，占出席会2
议股东及委托代理人所持有表决权股份的100 %；反对票0 股，占出席会议股东及
委托代理人所持有表决权股份的0 %；弃权票0 股，占出席会议股东及委托代理人
所持有表决权股份的0 %。因公司发展及生产经营的需要，公司决定对《公司
章程》中相关条款进行修改，具体内容如下：
原公司章程第十三条修改为：
“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：钛及钛合金等稀
有金属材料和各种金属复合材料、铸造产品、钢线材及钢筋产品的生产、加
工、销售、行纪；产品检测、对外投资、科技开发。经营本企业自产产品及
技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所
生产的产品。经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配
件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；
经营进料加工和“三来一补”业务。”
（三）、《关于选举雷让岐先生为公司董事的议案》。同意票 23259.8792
万股，占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的100 %；反对票 0 股，
占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0 %；弃权票 0 股，占出席会
议股东及委托代理人所持有表决权股份的0%。根据《公司章程》的有关规定，
会议选举雷让岐先生为公司第四届董事会董事，任职期限自本次股东大会通
过之日起至第四届董事会届满之日止。
（ 四）、《关于对钛带生产线建设项目增加投资的议案》。同意票
23259.8792 万股，占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的100 %；反对
票0 股，占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0 %；弃权票0 股，占
出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0 %。根据钛带生产线建设项目
的实际建设和原材料市场价格变化以及工艺设备配置变化等情况，公司决定
对该项目再增加投资10800 万元，其中由国家国债补助资金4000 万元，陕
西省贴息补助资金300 万元，公司自筹资金6500 万元，项目投资总额调至
73300 万元。
三、 律师见证情况3
本次股东大会经北京观韬律师事务所邹凡坤律师、张翠雨律师现场见证并出
具了法律意见书，见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会
的人员资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、 备查文件
（一） 公司2010 年第一次临时股东大会决议；
（二） 公司2010 年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二O 一O 年十一月十二日
