证券代码:600456         证券简称:宝钛股份       编号:2011-007

                    宝鸡钛业股份有限公司
           第四届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宝鸡钛业股份有限公司于 2011 年 3 月 14 日以书面形式向公司各位监事

发出以通讯表决方式召开公司第四届监事会第十四次会议的通知。2011 年 3
月 25 日公司召开了此次会议。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事
5 人，会议由监事会 主席白林让主持，会 议符合《公司法》和 《公司章程》

的有关规定。
    本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，以 5 票同意，0 票反对，0
票弃权，一致通过了《关于选举申占鑫先生为公司监事的议案》；公司监事杨

秋霞女士因退休原因 ，不再担任公司监事 职务，现提名申占鑫 先生为第四届
监事会监事候选人， 任职期限自股东大会 通过之日起至第四届 监事会届满之
日止。申占鑫先生简历附后。


   特此公告


                                   宝鸡钛业股份有限公司监事会
                                     二 O 一一年三月二十六日


    附：监事候选人申占鑫先生简历
    申占鑫先生：汉族，1963 年 10 月出生，硕士学历，高级会计师。曾在
陕西铝厂筹建指挥部、中国有色金属工业西安公司政工部、办公室、财务处、
审计处、陕西有色金属控股集团有限责任公司审计部工作，2004 年 4 月至 2007

年 3 月任陕西有色金属控股集团有限责任公司审计部副主任，2007 年 3 月至
今任陕西有色金属控股集团有限责任公司审计部主任。