证券代码：600456     证券简称：宝钛股份    编号：2011－009


                       宝鸡钛业股份有限公司

             第四届董事会第十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

       宝鸡钛业股份有限公司于 2011 年 4 月 8 日以书面形式向公司各位董事
发出召开公司第四届董事会第十六次会议的通知。2011 年 4 月 21 日在七一
招待所三楼会议室召开了此次会议，会议应出席董事 11 人，实际出席 9 人，
董事康义、周廉因事未出席会议，委托董事陈方正出席会议并代为行使表决
权。公司监事和总经理、副总经理、总会计师列席了会议。会议由董事长邹
武装主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过
认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

       1、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公
司 2011 年第一季度报告》；

       2、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于核销公司部分应
收账款与其他应收款的议案》，为便于公司应收账款与其他应收款管理，董
事会决定，将公司五年以上预计无法收回的应收账款 3,002,243.75 元和其
他应收款 4,504,176.57 元共计 7,506,420.32 元从已计提的坏账准备中核
销。

       特此公告。




                                    宝鸡钛业股份有限公司董事会

                                       二〇一一年四月二十二日