证券代码：600456     证券简称：宝钛股份   编号：2011－010


                    宝鸡钛业股份有限公司

         第四届董事会第四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宝鸡钛业股份有限公司于 2011 年 5 月 6 日以书面形式向公司各位董事

发出以通讯表决方式召开公司第四届董事会第四次临时会议的通知。2011

年 5 月 13 召开了此次会议。会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。会议

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取

记名投票方式，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份

有限公司董事会秘书工作制度》。

    特此公告。




                                  宝鸡钛业股份有限公司董事会

                                    二〇一一年五月十四日