证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2011-010 宝鸡钛业股份有限公司 第四届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宝鸡钛业股份有限公司于 2011 年 5 月 6 日以书面形式向公司各位董事 发出以通讯表决方式召开公司第四届董事会第四次临时会议的通知。2011 年 5 月 13 召开了此次会议。会议应出席董事 11 人,实际出席 11 人。会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议,采取 记名投票方式,以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《宝鸡钛业股份 有限公司董事会秘书工作制度》。 特此公告。 宝鸡钛业股份有限公司董事会 二〇一一年五月十四日