证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2011－012
宝鸡钛业股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司于 2011 年 7 月 15 日以书面形式向公司各位董事
发出以通讯表决方式召开公司第四届董事会第十七次会议的通知。2011 年 7
月 28 日召开了此次会议，会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人，会议符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记
名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
1、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公
司 2011 年半年度度报告》及《宝鸡钛业股份有限公司 2011 年半年度报告摘
要》；
2、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司关于募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》；
3、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修改公司差旅费
管理办法的议案》；
4、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司对中航特
材工业(西安)有限公司投资的议案》，董事会决定：公司以货币形式对中
航特材工业(西安)有限公司投资 5000 万元，占中航特材工业(西安)有限
公司引 进投 资者增 资 扩股后 的股 权比例 为 9.89%（以 签署 的 增资合 同为
准）。
5、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于变更公司董事的
议案》，公司副董事长颜学柏先生因工作变动，不再担任公司董事、副董事
长及董事会的相关职务，公司董事高颀先生由于工作需要的原因，不再担任
公司董事及董事会的相关职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
1
现提名霍学杰先生为公司董事会董事候选人。
公司董事会谨向颜学柏先生、高颀先生任职期间为公司发展所作出的贡
献表示衷心的感谢。
霍学杰先生简历附后，霍学杰先生当选公司董事尚需提请股东大会审议
批准。
特此公告。
附 ： 霍学杰先生简历
霍学杰先生，1966 年 1 月出生，工商管理硕士学位，高级会计师，曾
任中国有色金属工业西安公司财务处副处长；陕西有色金属控股集团有限责
任公司财务部副主任、财务部主任；陕西有色金属控股集团有限责任公司副
总会计师兼财务部主任；现任陕西有色金属控股集团有限责任公司总会计
师，兼财务部主任。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇一一年七月三十日
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宝鸡钛业股份有限公司董事会第四届第十七次会议
宝鸡钛业股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真
实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
1、2006 年，公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]45 号文核准，
于 2006 年 9 月 11 日向特定投资者发行人民币普通股 2,582.00 万股，发行价格每
股 31.00 元，共募集资金人民币 80,042.00 万元，扣除发行费用人民币 1,154.21
万元，加上募股资金的银行存款利息 3.35 万元，实际募集资金人民币 78,891.13
万元。2006 年 9 月 5 日，募集资金全部到帐，经深圳市鹏城会计师事务所有限公
司验资，并出具了验资报告(深鹏所验字[2006]083 号)。
该次募集资金以前年度已使用金额 78,891.13 万元，本报告期未使用募集资
金，累计投入募集资金总额 78,891.13 万元，占募集资金总量的 100%，募集资金
余额为零。
2、2008 年，公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]508 号文件核
准，于 2008 年 1 月 3 日，向社会公开增发人民币普通股 2,364.57 万股，发行价
格每股 64.06 元，共募集资金人民币 151,474.35 万元，扣除发行费用人民币
2,982.71 万元，实际收到募集资金 148,491.64 万元。2008 年 1 月 11 日，募集资
金全部到账，经天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司验资，并出具了验资
报告(天健华证中洲验[2008]GF 字第 030002 号)。
该次募集资金以前年度已使用金额 129,317.58 万元，本报告期使用金额
5247.32 万元，累计投入募集资金 134,564.90 万元，占募集资金总量的 90.62%，
募集资金余额 13,926.74 万元。
二、募集资金管理情况
公司于 2002 年 5 月 9 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《募集
资金使用管理办法》，并严格遵照执行。2007 年，为加强募集资金的管理，公司
按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定和要求，对《募集资金使用管
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宝鸡钛业股份有限公司董事会第四届第十七次会议
理办法》进行了第一次修订，并经 2007 年 6 月 28 日公司第三届董事会第十一次
会议审议通过执行。2008 年，公司为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投
资者利益，按照上海证券交易所《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、
《上市公司募集资金管理规定》等有关规定和要求，结合公司实际情况，对《公
司募集资金使用管理办法》进行了再次修订，并经 2008 年 7 月 28 日公司第三届
董事会第十六次会议审议通过执行。
2008 年 8 月 28 日，按照《公司募集资金使用管理办法》的规定与要求，公
司与保荐机构光大证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司宝鸡分行、中
国民生银行股份有限公司西安分行、兴业银行股份有限公司西安分行等 3 家单位
签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范
本)》不存在重大差异。
截止 2011 年 6 月 30 日，该协议履行情况良好。公司依据《上市公司证券发
行管理办法》及《公司募集资金使用管理办法》的有关规定，对募集资金实行专
项账户集中管理，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
截止 2011 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金存放在银行账户的存储情
况列示如下：
单位：人民币万元
银 行 名 称 账 号 余 额
中国建设银行股份有限公司宝鸡分行 61001620031052505223 15,274.43
中国民生银行股份有限公司西安分行 1208014210000021 3.69
兴业银行股份有限公司西安分行 456830100100074825 880.24
合 计 16,158.36
注：合计余额中含未达账项 1506.11 万元，利息收入 725.51 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司本年度募集资金实际使用情况，详见附表“2006 年募集资金使用情况对
照表”及“2008 年募集资金使用情况对照表”。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司无变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信
息，募集资金管理不存在违规情形。
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宝鸡钛业股份有限公司董事会第四届第十七次会议
附表：1、2006 年募集资金使用情况对照表
2、2008 年募集资金使用情况对照表
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇一一年七月二十八日
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宝鸡钛业股份有限公司董事会第四届第十七次会议
宝鸡钛业股份有限公司 2006 年募集资金使用情况对照表
宝鸡钛业股份有限公司 截止日期：2011 年 6 月 30 日 单位：人民币万元
募集资金总额(2006 年) 78,891.13 本年度投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 －
已累计投入募集资金总额 78,891.13
变更用途的募集资金总额比例 －
截至期末累
项目可
已变更项 计投入金额 截至期末投 是否
募集资金 截至期末 本年度投 截止期末 截至期末累 项目达到预 行性是
目，含部 调整后投资总 与承诺投入入进度（%） 本年度实现 达到
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 入募集资 累计投资 计投入募集 定可使用状 否发生
分变更 额 金额的差额 (4)＝ 的效益 预计
总额 金额(1) 金 额 资金(2) 态日期 重大变
（如有） (3)＝ (2)/(1) 效益
化
(2)-(1)
2011 年 3 月 1,263
新增 5000T 熔铸能力 否 14,600.00 — 14,600.00 0.00 15,191.99 14,600.00 0.00 100.00 是
正式转固 否
钛棒丝材生产线技术 2010 年部分
否 16,000.00 31,000.00 31,000.00 0.00 29,722.46 16,000.00 0.00 100.00
改造 预转固 否
钛合金板材生产线技 2008 年部分 657
否 13,198.10 19,098.10 19,098.10 0.00 19,823.26 13,198.10 0.00 100.00 是
术改造 预转固 否
钛及钛合金工程技术
否 5,000.00 — 5,000.00 0.00 6,239.30 5,000.00 0.00 100.00
中心 否
钛及钛合金残废料处 2010 年部分
否 13,000.00 — 13,000.00 0.00 13,789.03 12,964.74 -35.26 99.73
理生产线 预转固 否
收购宝钛集团钛及钛 1,263
否 4,000.00 — 4,000.00 4,744.51 4,000.00 0.00 100.00 2006 年 11 月 是
合金精密铸造生产线 否
收 购 宝 钛 集 团 2500 914
否 13,128.29 — 13,128.29 13,128.29 13,128.29 0.00 100.00 2008 年 3 月 是
吨快锻生产线 否
募集资金与实际到账
35.26
差额
合计 78,926.39 50,098.00 99,826.39 0.00 102,638.84 78,891.13 0.00 — — 4097 — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注：累计投资额为累计付款额。
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宝鸡钛业股份有限公司董事会第四届第十七次会议
宝鸡钛业股份有限公司 2008 年募集资金使用情况对照表
宝鸡钛业股份有限公司 截止日期：2011 年 06 月 30 日 单位：人民币万元
募集资金总额(2008 年) 148,491.64 本年度投入募集资金总额 5,247.32
变更用途的募集资金总额 －
已累计投入募集资金总额 134,564.90
变更用途的募集资金总额比例 －
截至期末累
已变更 截至期 项目可
截至期末 计投入金额 是否
项目，含 募集资金 截至期末 本年度投 截止期末 末投入 项目达到预 本年度 行性是
调整后投 累计投入 与承诺投入 达到
承诺投资项目 部分变 承诺投资 承诺投入 入募集资 累计投资 进度（%） 定可使用状 实现的 否发生
资总额 募集资金 金额的差额 预计
更（如 总额 金额(1) 金 额 (4)＝ 态日期 效益 重大变
(2) (3)＝ 效益
有） (2)/(1) 化
(2)-(1)
2010 年部分
钛带生产线建设项目 否 47,500.00 73,300.00 73,300.00 0.00 66,832.51 47,500.00 0.00 100.00 延迟 否
预转固
万吨自由锻压机项目 否 32,900.00 — 32,900.00 267.01 35,472.65 32,900.00 0.00 100.00 是 否
钛 及 钛 合金熔铸扩能 2010 年部分
否 21,210.80 — 21,210.80 3,786.19 7,284.07 7,284.07 -13,926.73 34.34 延迟 否
及辅助设施建设项目 预转固
收 购 宝 钛集团为万吨
自 由 锻 压机项目配套 否 7,518.27 — 7,518.27 1,194.12 7,518.26 7,518.26 -0.01 100 2008 年 3 月 是 否
的资产
收购宝钛集团控股子
公司陕西宝钛新金属
否 7,345.87 — 7,345.87 8,710.08 7,345.87 0.00 100 2008 年 2 月 是 否
有限责任公司钛棒丝
材生产线
增 资 控 股锦州华神钛
否 20,000.00 — 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 100 2007 年 9 月 3021.00 是 否
业有限公司
补充流动资金 否 15,000.00 — 12,016.70 12,016.70 12,016.70 0.00 — — 否
合计 151,474.94 73,300.00 174,291.64 5,247.32 157,834.27 134,564.90 -13,926.74 — — — —
钛带生产线建设项目与钛及钛合金熔铸扩能及辅助设施建设项目的建设进度情况说明详见公司 2011 年半年度报告
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 全文。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 截止 2011 年 6 月 30 日止，本公司募集资金结余金额为 13,926.74 万元，其形成的原因主要是募投项目还未完工。
募集资金其他使用情况 无
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