证券代码:600456          证券简称:宝钛股份         编号:2011-013

                     宝鸡钛业股份有限公司
               第四届监事会第十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宝鸡钛业股份有限公司于 2011 年 7 月 15 日以书面形式向公司各位监事
发出以通讯表决方式召开公司第四届监事会第十六次会议的通知。2011 年 7
月 28 日公司召开了此次会议，会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人，会议由监事会
主席白林让主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真
审议，采取记名投票方式，通过了以下议案：
    1、以 5 票同意，0 票反对， 0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2011
年半年度报告》及《宝鸡钛业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要》；
    2、以 5 票同意，0 票反对， 0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司关于
公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    监事会认为：
    1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2011 年半年度报告及摘
要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项有关规
定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真
实、准确、完整地反映了公司 2011 年半年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2、董事会对《宝鸡钛业股份有限公司 2011 半年度报告》及其摘要审议程序符
合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    3、监事会在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
    4、公司 2011 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所股
票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《宝鸡钛业股份有限
公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和
专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用
募集资金的情形。


    特此公告
                                     宝鸡钛业股份有限公司监事会
                                        二 O 一一年七月三十日