证券代码:600456         证券简称:宝钛股份       编号:2011-015

                    宝鸡钛业股份有限公司
           第四届监事会第十七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宝鸡钛业股份有限公司于 2011 年 8 月 12 日以书面形式向公司各位监事
发出以通讯表决方式召开公司第四届监事会第十七次会议的通知。2011 年 8
月 23 日公司召开了此次会议。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事
5 人，会议由监事会 主席白林让主持，会 议符合《公司法》和 《公司章程》
的有关规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式，通过了以下议案：
    1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于监事会换届选
举的议案》：公司第 四届监事会已经届满 ，根据《中华人民共 和国公司法》、
《上市公司治理准则 》、《公司章程》的有 关规定，公司拟进行 监事会换届选
举。公司监事会由 5 名监事组成，由股东代表和职工代表担任。职工代表监
事由公司职工代表大 会选举产生，公司股 东拟选举三名股东代 表监事。现提
名白林让先生、申占 鑫先生、李丰朝先生 、符忠鹏先生为公司 第五届监事会
股东代表监事候选人。公司拟将股东代表监事候选人提交公司 2011 年第一次
临时股东大会审议表决，由股东大会选举产生股东代表监事。
    在公司第四届监事 会 任期期间，各位监 事 认真履行职责，为 公 司的发展
作出了很大的贡献，公司为此表示感谢。
    2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于接受控股股东委托
银行向公司贷款的议案》：该关联交易事项是公司与宝钛集团有限公司之间正
常、合法的经济行为 ，其贷款利率按中国 人民银行同期贷款基 准利率确定，
未损害非关联股东的 利益，其交易行为有 利于公司的正常经营 ，符合公司及
全体股东的利益。
    特此公告


                                   宝鸡钛业股份有限公司监事会
                                     二 O 一一年八月二十五日
附件：

                 第五届监事会股东代表监事候选人简历

    （1）白林让先生，1957 年出生，研究生文化，高级经济师。曾任宝鸡
有色金属加工厂四车 间团总支副书记、计 划处副处长、党委办 公室主任、党
委办公室主任兼厂长 办公室副主任、厂长 办公室主任兼党委办 公室主任、工

厂建立现代企业制度办公室副主任（兼）、宝鸡有色金属加工厂工会代主席、
主席、纪委书记等职 。现任宝钛集团有限 公司纪委书记、工会 主席、监事会
主席、总法律顾问、 上海远东钛设备公司 董事、宝鸡钛业股份 有限公司第四

届监事会主席。
    （2）申占鑫先生，1963 年出生，硕士学历，高级会计师。曾在陕西铝
厂筹建指挥部、中国 有色金属工业西安公 司政工部、办公室、 财务处、审计

处、陕西有色金属控股集团有限责任公司审计部工作，2004 年 4 月至 2007
年 3 月任陕西有色金属控股集团有限责任公司审计部副主任，现任陕西有色
金属控股集团有限责 任公司审计部主任、 金堆城钼业股份有限 公司监事会主

席、宝鸡钛业股份有限公司第四届监事会监事。
    （3）李丰朝先生，1953 年出生，大专文化，高级会计师，曾任宝鸡有
色金属加工厂审计室 副主任、财务部副主 任等职。现任宝钛集 团有限公司副

总会计师、财务部主 任、国核宝钛锆业股 份公司监事会主席、 宝鸡钛业股份
有限公司第四届监事会监事。
    （4）符忠鹏先生，1957 年出生，大专文化，高级会计师，曾任宝鸡有

色金属加工厂建安公 司财务科长、经济研 究室业务主管等职。 现任宝钛集团
有限公司审计室副主任。