宝鸡钛业股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会材料




        二 O 一一年九月九日
                目        录
一、会议议程
二、会议议案
 1、关于公司董事会换届选举的议案……………… 1

 2、关于公司监事会换届选举的议案……………     5

 3、关于接受控股股东委托银行向公司贷款的议案… 7
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       2011 年第一次临时股东大会议程
第一项、主持人宣布会议开始，并报告会议出席情况
第二项、选举监票人（两名股东代表和一名监事）
第三项、审议会议议案：
   1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
   2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
   3、审议《关于接受控股股东委托银行向公司贷款的议案》
第四项、投票表决
第五项、由监票人清点表决票并当场宣布表决结果
第六项、主持人宣读股东大会决议
第七项、由公司聘请的法律顾问宣读见证意见
第八项、与会董事签署会议决议
第九项、主持人宣布会议结束
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议案一

            关于公司董事会换届选举的议案
各位股东：

    公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上
市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。
经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提名邹武装先生、王文生先

生、王海帆先生、霍学杰先生、贾栓孝先生、雷让岐先生、康义先生、钱桂
敬先生、曹春晓先生、杜兴让先生、杨晓明先生为公司第五届董事会董事候
选人，其中康义先生、钱桂敬先生、曹春晓先生、杜兴让先生为公司独立董

事候选人（公司独立董事意见、第五届独立董事提名人声明、第五届独立董
事候选人声明见 2011 年 8 月 25 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》及上海交易所网站公告），其中四名独立董事候选人的任职资格和独立性

已由上海证券交易所审核并通过。董事候选人简历见附件。
    公司第五届董事会任期自 2011 年 9 月 15 日起至 2014 年 9 月 14 日止。
    据公司章程和相关法规之规定，本次董事会换届选举采用累积投票差额

选举，董事会应选董事 10 人，候选董事 11 人。请股东对以上董事候选人进
行审议并逐个表决。




                                        宝鸡钛业股份有限公司董事会
                                          二 O 一一年九月九日


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 附件：                 宝鸡钛业股份有限公司

                     第五届董事会董事候选人简历
    1、邹武装先生 年出生，高级工商管理硕士学位，高级工程师。
曾任宝鸡有色金属加工厂三分厂团总支书记、宝鸡有色金属加工厂（西北有
色金属研究院）团委副书记、团委书记兼宝鸡金太公司总经理、宝钛特种金
属有限公司经理兼烟台亚美特种金属有限公司董事长及烟台山友电线束有限
责任公司董事长、宝鸡中色特种金属有限公司执行董事兼总经理、宝鸡有色
金属加工厂厂长助理、副厂长，宝钛集团有限公司副总经理、南京宝色股份
公司董事长。现任宝钛集团有限公司董事、总经理、上海钛坦金属材料厂董
事长、陕西省太白县钨制品厂董事长、西安宝钛美特法力诺焊管有限公司董
事、陕西宝钛新金属有限责任公司董事长、宝钛华神钛业有限公司董事、宝
鸡钛业股份有限公司董事长。

    2、王文生先生，1961 年出生，工商管理硕士学位，高级经济师。曾任
金堆城钼业公司技术干部科副科长、科长、销售处副处长、党委组织部部长、
进出口公司经理、金堆城钼业公司副经理、宝鸡有色金属加工厂副厂长、党
委副书记、纪委书记、党委书记。现任宝钛集团有限公司党委书记、副董事
长、宝鸡钛业股份有限公司副董事长。

    3、王海帆先生，1964 年出生，硕士研究生毕业，研究员职称。曾任南
昌航空工业学院、西安理工大学教师；西安电力专科学校教师、管理系主任、
校办主任、校长助理；陕西省投资集团办公室处级秘书兼陕西秦岭发电有限
公司董事会秘书；陕西高新技术产业投资公司副总经理；陕西省教育工委、
教育厅办公室副主任兼教育工委会秘书（正处级）；陕西省总工会秘书长；现
任陕西有色金属控股集团有限责任公司党委委员、纪委书记，宝鸡钛业股份
有限公司董事。
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    4、霍学杰先生，1966 年 1 月出生，工商管理硕士学位，高级会计师，
曾任中国有色金属工业西安公司财务处副处长；陕西有色金属控股集团有限
责任公司财务部副主任、财务部主任；陕西有色金属控股集团有限责任公司
副总会计师兼财务部主任；现任陕西有色金属控股集团有限责任公司总会计
师，兼财务部主任。

    5、贾栓孝先生 年出生，工商管理硕士学位，成绩优异高级工程
师。曾任宝鸡有色金属加工厂技工学校团委书记、五分厂一车间主任、五分
厂技术科科长、宝鸡钛业股份有限公司生产保障部副主任、主任、宝鸡钛业
股份有限公司副总经理等职，现任宝钛华神钛业有限公司董事、西安宝钛美
特法力诺焊管有限公司董事，宝鸡钛业股份有限公司董事、总经理。

    6、雷让岐先生 年出生，高级工商管理硕士学位，教授级高级工
程师。曾任宝鸡有色金属加工厂销售处高级工程师、宝鸡钛业股份有限公司
销售部副经理、经理、宝鸡钛业股份有限公司副总经理。现任宝钛集团有限
公司副总经理、宝钛华神钛业有限公司董事长，宝鸡钛业股份有限公司董事。

    7、康义先生 年出生，大学本科，教授级高级工程师，曾任青铜
峡铝厂厂长、宁夏自治区经委党组书记、主任、宁夏自治区党委组织部部长、
常委、副书记、中国有色金属工业总公司党组副书记、副总经理、国家有色
金属工业局副局长、党组成员，现任中国有色金属学会理事长、陕西金堆城
钼业股份公司独立董事、大冶有色金属集团控股有限公司外部董事、宝鸡钛
业股份有限公司独立董事。

    8、钱桂敬先生，1945 年 12 月出生，大学本科，高级工程师，曾任四川
乐山造纸厂厂长、轻工业部生产司副司长、中国轻工总会经济贸易部主任（司
长）、国家轻工业局行业管理司司长、中央企业工委和国资委监事会主席，现


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已退休。

    9、曹春晓先生 年 8 月出生，大学本科毕业，中国科学院院士，
我国航空工业钛合金研究和应用的创始人之一，“航空报国金奖”得主，国
家级有突出贡献的专家。曾任全国博士后管委会材料科学与工程专家组组长、
国防科工委专家咨询委员会委员、中国机械工程学会塑性工程学会理事长、
中国有色金属工业协会钛业分会会长、中国科学院技术科学部常委等。现任
北京航空材料研究院高级顾问、研究员、博士生导师、南昌航空大学学术委
员会主任、中国航空研究院学位评定委员会副主任兼北京航空材料研究院学
位评定委员会主席、先进高温结构材料国防科技重点实验室学术委员会主任、
国家国防科工局科学技术委员会委员、大型飞机重大专项专家咨询委员会委
员、中国航空工业集团公司科学技术委员会高级顾问、中国航空学会常务理
事兼材料工程分会名誉主任、中国航空学会学术工作委员会副主任委员、中
国有色金属学会资深常务理事、中国锻压协会顾问、中国有色金属工业协会
钛锆铪分会顾问兼技术委员会首席专家、中国机械工程学会特邀理事、《材料
工程》杂志主编等。

    10、杜兴让先生 年生，大学本科，注册会计师。曾任宝鸡市财政
局副科长、科长，宝鸡市财政局党组秘书、局机关党总支副书记，财政部驻
陕西省中央企业驻厂员办事处宝鸡办事组组长，财政部驻陕西省财政监察专
员办事处专员助理、党组成员、副专员、党组副书记、监察专员、党组书记，
现已退休。

    11、杨晓明先生，1956 年 7 月出生，大普文化，高级工程师。曾任宝鸡
有色金属加工厂、宝鸡钛业股份有限公司外贸处（部）副处长、处长，西北
有色金属研究院西部钛业有限公司市场营销部经理、总经理助理，宝鸡钛业
股份有限公司总经理助理，现任宝鸡钛业股份有限公司副总经理。
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议案二

              关于公司监事会换届选举的议案
各位股东：

       公司第四届监事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公
司治理准则》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司
监事会由 5 名监事组成，由股东代表和职工代表担任。职工代表监事由公司

职工代表大会选举产生，公司股东拟选举三名股东代表监事。经第四届监事
会第十七次会议审议通过，现提名白林让先生、申占鑫先生、李丰朝先生、
符忠鹏先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。股东代表监事候选人

简历见附件。
       本届监事会任期三年，任期自 2011 年 9 月 15 日起至 2014 年 9 月 14 日
止。
   根据公司章程和相关法规之规定，本次监事会换届选举采用累积投票差
额选举，监事会应选股东代表监事 3 人，候选股东代表监事 4 人。请股东对
以上股东代表监事候选人进行审议并逐个表决。




                                   宝鸡钛业股份有限公司监事会
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附件：                宝鸡钛业股份有限公司
               第五届监事会股东代表监事候选人简历

    （1）白林让先生 年出生，研究生文化，高级经济师。曾
任宝鸡有色金属加工厂四车间团总支副书记、计划处副处长、党委办
公室主任、党委办公室主任兼厂长办公室副主任、厂长办公室主任兼
党委办公室主任、工厂建立现代企业制度办公室副主任（兼）、宝鸡
有色金属加工厂工会代主席、主席、纪委书记等职。现任宝钛集团纪
委书记、工会主席、监事会主席、总法律顾问、上海远东钛设备公司
董事、宝鸡钛业股份有限公司第四届监事会主席。

    （2）李丰朝先生 年出生，大专文化，高级会计师，曾任
宝鸡有色金属加工厂审计室副主任、财务部副主任等职。现任宝钛集
团副总会计师、财务部主任、国核宝钛锆业股份公司监事会主席、宝
鸡钛业股份有限公司第四届监事会监事。

    （3）申占鑫先生 年出生，硕士学历，高级会计师。曾在
陕西铝厂筹建指挥部、中国有色金属工业西安公司政工部、办公室、
财务处、审计处、陕西有色金属控股集团有限责任公司审计部工作，
2004 年 4 月至 2007 年 3 月任陕西有色金属控股集团有限责任公司审
计部副主任，现任陕西有色金属控股集团有限责任公司审计部主任、
金堆城钼业股份有限公司监事会主席、宝鸡钛业股份有限公司第四届
监事会监事。

    （4）符忠鹏先生 年出生，大专文化，高级会计师，曾任
宝鸡有色金属加工厂建安公司财务科长、经济研究室业务主管等职。
现任宝钛集团审计室副主任。



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议案三


  关于接受控股股东委托银行向公司贷款

                         的议案
各位股东：

   公司控股股东宝钛集团有限公司拟发行年企业债券，在上述企
业债券发行成功后，公司将接受控股股东宝钛集团有限公司将所募
集资金中的 8800 万元人民币委托银行向公司贷款，该笔贷款将作
为钛带生产线建设项目总投资 73300 万元的一部分，由公司投入钛
带生产线建设项目，用于补充项目流动资金，利率按中国人民银行
同期贷款基准利率确定，具体以委托贷款协议为准。
   董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律、法规范围内全
权办理本次接受控股股东委托银行向公司贷款的相关事宜。
   此议案属公司与控股股东之间的关联交易，关联股东需回避表
决。
   该事项已经第四届董事会第十八次会议讨论通过，现提交本次
会议，请审议。




                             宝鸡钛业股份有限公司董事会
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