证券代码:600456      证券简称:宝钛股份    编号：2011-016


                      宝鸡钛业 股份有限公司
           2011 年 第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
   假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



  重要内容提示：
   ●本次会议没有否决或修改提案的情况

     一、 会议召开和出席情况

    宝鸡钛业股份有限公司（以下简称公司）于 2011 年 8 月 25 日以公告形
式向公司全体股东发出召开公司 2011 年第一次临时股东大会的通知。2011
年 9 月 9 日公司 2011 年第一次临时股东大会以现场会议方式在七一招待所四楼会
议室召开。出席会议的股东及委托代理人共 8 名，代表股份 23054.0380 万股，占
公司总股本的 53.58 %。会议由董事长邹武装先生主持，公司董事、监事及高级管
理人员出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。

     二、 提案审议情况

    本次会议以记名投票方式逐项表决通过了如下议案：
    （一）、《关于公司董事会换届选举的议案》。股东大会以累积投票制选举邹武
装先生、王文生先生、王海帆先生、霍学杰先生、贾栓孝先生、雷让岐先生、康
义先生、钱桂敬先生、曹春晓先生、杜兴让先生为公司第五届董事会董事，其中
康义先生、钱桂敬先生、曹春晓先生、杜兴让先生为独立董事。第五届董事会任
期三年，任期自 2011 年 9 月 15 日起至 2014 年 9 月 14 日止。表决结果如下：
    1、邹武装先生，获得的表决权数为 230540380，当选为公司董事；
    2、王文生先生，获得的表决权数为 230540380，当选为公司董事；
    3、王海帆先生，获得的表决权数为 230540380，当选为公司董事；
    4、霍学杰先生，获得的表决权数为 230540380，当选为公司董事；


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    5、贾栓孝先生，获得的表决权数为 230540380，当选为公司董事；
    6、雷让岐先生，获得的表决权数为 230540380，当选为公司董事；
    7、康    义先生，获得的表决权数为 230540380，当选为公司独立董事；
    8、钱桂敬先生，获得的表决权数为 230540380，当选为公司独立董事；
    9、曹春晓先生，获得的表决权数为 230540380，当选为公司独立董事；
    10、杜兴让先生，获得的表决权数为 230540380，当选为公司独立董事；
   上述当选董事得票数均超过出席股东大会股东所持表决权股份（以未累积的股
份数为准）的二分之一。
    （二）、《关于公司监事会换届选举的议案》。股东大会以累积投票制选举白林
让先生、申占鑫先生、李丰朝先生为公司第五届监事会股东代表监事，与职工代
表大会选举产生的两名职工代表监事王俭先生、吴丕杰先生共同组成公司第五届
监事会，本届监事会任期三年，任期自 2011 年 9 月 15 日起至 2014 年 9 月 14 日
止。
    表决结果如下：
    1、白林让先生，获得的表决权数为 230540380，当选为公司股东代表监事；
    2、申占鑫先生，获得的表决权数为 230540380，当选为公司股东代表监事；
    3、李丰朝先生，获得的表决权数为 230540380，当选为公司股东代表监事；
   上述当选股东代表监事得票数均超过出席股东大会股东所持表决权股份（以未
累积的股份数为准）的二分之一。
   （三）、《关于接受控股股东委托银行向公司贷款的议案》。同意票 281.9428 万
股，占出席会议非关联股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 100 ％；反对
票 0 股，占出席会议非关联股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0％；弃权
票 0 股，占出席会议非关联股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0％。关联
股东宝钛集团有限公司对此议案回避表决。股东大会授权董事会在有关法律、法
规范围内全权办理本次接受控股股东委托银行向公司贷款的相关事宜。

       三、 律师见证情况
    本次股东大会经北京观韬律师事务所邹凡坤、黄笑万律师现场见证并出具了
法律意见书，见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人
员资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。


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四、 备查文件
（一） 公司 2011 年第一次临时股东大会决议；
（二） 公司 2011 年第一次临时股东大会法律意见书；


特此公告




                                   宝鸡钛业股份有限公司董事会
                                      二 O 一一年九月十日




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