证券代码：600456     证券简称：宝钛股份    编号：2011－017

                         宝鸡钛业股份有限公司

                   第 五 届董事会第一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

       宝鸡钛业股份有限公司于 2011 年 9 月 9 日在七一招待所三楼会议室召

开了公司第五届董事会第一次会议。会议应出席董事 10 人，实际出席 9 人。

董事霍学杰因事未出席会议，委托董事王海帆出席会议并代为行使表决权。

公司监事和总经理、副总经理、总会计师列席了会议。会议分别由王海帆

先生和董事长邹武装先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议

案：

       1、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举邹武装先生为公司董事长，

以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举王文生先生为公司副董事长。

       2、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任贾栓孝先生为公司总

经理；以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任郑海山先生为董事会

秘书，以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任任鑫先生为董事会证

券事务代表。

       3、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任张延东先生为公司副

总经理；以 10 同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任杨晓明先生为公司副

总经理；以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任郑海山先生为公司

总会计师（财务负责人）。

       以上各职务任期均为三年，时间自 2011 年 9 月 15 日起至 2014 年 9 月

14 日止。

       4、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于调整公司董事会


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各专门委员会成员的议案》。公司董事会各专门委员会成员为：
   (1) 战略委员会：
       主任委员：邹武装
       成      员：王文生、王海帆、霍学杰、康义、曹春晓、贾栓孝、雷让岐；
   （2）提名委员会：
       主任委员：康义
       成      员：王文生、王海帆、钱桂敬、曹春晓；
   （3）审计委员会：
       主任委员：杜兴让
       成      员：霍学杰、康义、曹春晓、雷让岐；
    （4）薪酬与考核委员会：
       主任委员：钱桂敬
       成      员：康义、杜兴让、贾栓孝。
    特此公告

    附 ： 1、公司总经理、副总经理简历
        2、董事会秘书、董事会证券事务代表简历
        3、公司总会计师（财务负责人）简历




                                    宝鸡钛业股份有限公司董事会
                                         二〇一一年九月十日




                                     2
    附件：

    1、公 司 总 经 理 、 副 总 经 理 简 历

    （ 1） 总 经 理 简 历

    贾 栓 孝 先 生 ，1962 年出生，工商管理硕士学位，成绩优异高级工程师。曾
任宝鸡有色金属加工厂技工学校团委书记、五分厂一车间主任、五分厂技术科科

长、宝鸡钛业股份有限公司生产保障部副主任、主任、宝鸡钛业股份有限公司副
总经理等职，现任宝钛华神钛业有限公司董事、西安宝钛美特法力诺焊管有限公
司董事，宝鸡钛业股份有限公司董事、总经理。

    （2）副总经理简历

     张延东 年出生，硕士研究生学历，成绩优异高级工程师，曾任

宝鸡有色金属加工厂一分厂技术组组长、宝鸡钛业股份有限公司熔铸厂副厂长、

厂长、监事会监事等职，现任宝鸡钛业股份有限公司副总经理。

    杨晓明 年出生，大普学历，高级工程师。曾任宝鸡有色金属加工

厂外贸处副处长、处长，宝鸡钛业股份有限公司外贸处（部）处长，西北有色金

属研究院西部钛业有限公司市场营销部经理、总经理助理，宝鸡钛业股份有限公
司总经理助理，现任宝鸡钛业股份有限公司副总经理。
   2、董事会秘书、证券事务代表简历

    （1）董事会秘书简历

    郑海山 年出生，大学学历，高级会计师。曾任宝鸡有色金属加工

厂财务部副主任、宝鸡钛业股份有限公司财务部主任、董事会证券事务代表、宝

鸡钛业股份有限公司总会计师兼财务部主任等职，现任宝鸡钛业股份有限公司董
事会秘书、总会计师（财务负责人）。
    （2）证券事务代表简历

    任 鑫先生，1963 年出生，硕士研究生学历，高级经济师，曾任宝鸡钛业股
份有限公司董事会办公室副主任等职，现任宝鸡钛业股份有限公司董事会办公室

主任、董事会证券事务代表。
   3、公司总会计师（财务负责人）简历

    郑海山


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