宝钛股份:第五届董事会第三次会议决议公告2011-12-08
证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2011-021
宝鸡钛业股份有限公司
第 五 届董事会第 三 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司于 2011 年 11 月 28 日以书面形式向公司各位董
事发出以通讯表决方式召开公司第五届董事会第三次会议的通知。2011 年
12 月 8 日召开了此次会议,会议应出席董事 10 人,实际出席 10 人,会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议,采取
记名投票方式,逐项审议通过了以下议案:
1、以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于公司出资设立山
西宝太新金属开发有限公司的议案》;董事会决定:公司与山西太钢不锈钢股份
有限公司共同出资设立“山西宝太新金属开发有限公司”,新设公司的注册资本为
20000 万元,以货币资金分二期出资,首次出资额为注册资本的 30%,剩余 70%的
出资在首次出资后的 1 年内缴清。
宝鸡钛业股份有限公司出资 10200 万元,占注册资本的 51%,首期出资 3060
万元;山西太钢不锈钢股份有限公司出资 9800 万元,占注册资本的 49%,首期出
资 2940 万元。
董事会授权公司经理层办理相关具体事宜。
该投资项目对加快公司产业结构的调整、培育新的经济增长点、提高综合竞
争实力将产生积极的影响。
2、以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于修改宝鸡钛业股份
有限公司内幕信息及信息知情人管理制度的议案》。
3、以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于制定宝鸡钛业股
份有限公司内部控制评价工作制度的议案》。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇一一年十二月九日