证券代码：600456        证券简称：宝钛股份   编号：2011－021


                     宝鸡钛业股份有限公司

             第 五 届董事会第 三 次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
     宝鸡钛业股份有限公司于 2011 年 11 月 28 日以书面形式向公司各位董
事发出以通讯表决方式召开公司第五届董事会第三次会议的通知。2011 年
12 月 8 日召开了此次会议，会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人，会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取
记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
     1、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司出资设立山
西宝太新金属开发有限公司的议案》；董事会决定：公司与山西太钢不锈钢股份
有限公司共同出资设立“山西宝太新金属开发有限公司”，新设公司的注册资本为
20000 万元，以货币资金分二期出资，首次出资额为注册资本的 30%，剩余 70%的
出资在首次出资后的 1 年内缴清。
    宝鸡钛业股份有限公司出资 10200 万元，占注册资本的 51%，首期出资 3060
万元；山西太钢不锈钢股份有限公司出资 9800 万元，占注册资本的 49%，首期出
资 2940 万元。
    董事会授权公司经理层办理相关具体事宜。
    该投资项目对加快公司产业结构的调整、培育新的经济增长点、提高综合竞
争实力将产生积极的影响。
    2、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修改宝鸡钛业股份
有限公司内幕信息及信息知情人管理制度的议案》。
    3、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于制定宝鸡钛业股
份有限公司内部控制评价工作制度的议案》。
    特此公告。


                                      宝鸡钛业股份有限公司董事会

                                        二〇一一年十二月九日