证券代码：600456            证券简称：宝钛股份           编号：2012－001

                              宝鸡钛业股份有限公司

                  第五届董事会第一次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     宝鸡钛业股份有限公司于 2012 年元月 4 日以书面形式向公司各位董事

发 出 以 通 讯 表 决 方 式 召 开 公 司 第 五 届 董 事 会 第 一 次 临 时 会 议 的 通 知 。 2012

年元月 10 日召开了此次会议，会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人，会

议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采

取记名投票方式，以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于聘任公

司副总经理的议案》，董事会同意聘任王韦琪先生为公司副总经理，任期时

间自董事会审议通过之日起至 2014 年 9 月 14 日止。

     特此公告。



     附 ：公司副总经理王韦琪先生简历

     王韦琪 年 8 月生，硕士研究生学历，成绩优异高级工程师。曾任

宝鸡有色金属加工厂技工学校教师；宝鸡有色金属加工厂五分厂技术科工艺员、

开发科科长、助理工程师、工程师；宝鸡有色金属加工厂科技部科研试制科科长、

高级工程师；宝钛集团有限公司科技部副主任；宝钛集团有限公司副总工程师兼

科技部主任；宝钛集团有限公司副总工程师、总工艺师、宝钛研究院副院长等职。




                                             宝鸡钛业股份有限公司董事会
                                                 二〇一二年元月十一日