证券代码:600456      证券简称:宝钛股份   编号：2012-007


                     宝鸡钛业 股份有限公司
                2011 年年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
   假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



  重要内容提示：
   ●本次会议没有否决或修改提案的情况

    一、 会议召开和出席情况

    宝鸡钛业股份有限公司（以下简称公司）于 2012 年 2 月 23 日以公告形
式向公司全体股东发出召开公司 2011 年年度股东大会的通知。2012 年 3 月
20 日公司 2011 年年度股东大会以现场会议方式在七一招待所四楼会议室召开。出
席会议的股东及委托代理人共 8 名，代表股份 23179.4038 万股，占公司总股本的
53.87%。会议由董事长邹武装先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了
会议。会议符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。

    二、 提案审议情况

   本次会议以记名投票方式逐项表决通过了如下议案：
   1、《宝鸡钛业股份有限公司董事会 2011 年度工作报告》。同意票 23179.4038
万股，占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 100%；弃权票 0 股，占
出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 0%；反对票 0 股，占出席会议股
东及委托代理人所持有表决权股份的 0%。
   2、《宝鸡钛业股份有限公司监事会 2011 年度工作报告》。同意票 23179.4038
万股，占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 100%；弃权票 0 股，占
出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 0%；反对票 0 股，占出席会议股
东及委托代理人所持有表决权股份的 0%。
   3、《宝鸡钛业股份有限公司 2011 年年度财务决算方案》。同意票 23179.4038


                                     1
万股，占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 100%；弃权票 0 股，占
出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 0%；反对票 0 股，占出席会议股
东及委托代理人所持有表决权股份的 0%。
   4、《宝鸡钛业股份有限公司 2011 年年度利润分配方案》。同意票 23179.4038
万股，占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 100%；弃权票 0 股，占
出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 0%；反对票 0 股，占出席会议股
东及委托代理人所持有表决权股份的 0%。经天健正信会计师事务所有限公司审计，
公司 2011 年度公司实现的归属于母公司的净利润 61,694,435.61 元；加上上年度
分配现金股利后结余的未分配利润 605,679,419.22 元，实际可供股东分配的利润
合计为 667,373,854.83 元。以 公 司 总 股 本 430,265,700 股 为 基 数 ，向 全 体
股 东 按 每 10 股 派 发 现 金 股 利 人 民 币 0.5 元 （ 含 税 ）， 共 分 配 现 金
21,513,285 元 ，剩 余 利 润 645,860,569.83 元结转下一年度。本年度不以资本
公积金转增股本。
   5、《宝鸡钛业股份有限公司 2011 年年度报告》。同意票 23179.4038 万股，占
出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 100%；弃权票 0 股，占出席会议
股东及委托代理人所持有表决权股份的 0%；反对票 0 股，占出席会议股东及委托
代理人所持有表决权股份的 0%。
   6、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。同意票 23179.4038
万股，占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 100%；弃权票 0 股，占
出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 0%；反对票 0 股，占出席会议股
东及委托代理人所持有表决权股份的 0%。
   7、《关于聘请公司 2012 年年度审计机构及其报酬的议案》。同意票 23179.4038
万股，占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 100%；弃权票 0 股，占
出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 0%；反对票 0 股，占出席会议股
东及委托代理人所持有表决权股份的 0%。公司决定继续聘请具有证券从业资格的
天健正信会计师事务所有限公司为本公司 2012 年年度审计机构，审计费用为 45
万元（不含差旅费）
   8、《关于公司日常关联交易的议案》。同意票 407.3086 万股，占出席会议非关
联股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 100 ％；反对票 0 股，占出席会议
非关联股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0％；弃权票 0 股，占出席会

                                       2
议非关联股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0％。关联股东宝钛集团有限
公司对此议案回避表决
   9、《宝鸡钛业股份有限公司独立董事 2011 年度述职报告》。同意票 23179.4038
万股，占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 100%；弃权票 0 股，占
出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 0%；反对票 0 股，占出席会议股
东及委托代理人所持有表决权股份的 0%。
   10、《关于公司申请银行贷款的议案》。同意票 23179.4038 万股，占出席会议
股东及委托代理人所持有表决权股份的 100%；弃权票 0 股，占出席会议股东及委
托代理人所持有表决权股份的 0%；反对票 0 股，占出席会议股东及委托代理人所
持有表决权股份的 0%。

    三、 律师见证情况
   本次股东大会经北京观韬律师事务所邹凡坤、冯黎黎律师现场见证并出具了
法律意见书，见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人
员资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。


    四、 备查文件
    （一） 公司 2011 年年度股东大会决议；
    （二） 公司 2011 年年度股东大会法律意见书；


    特此公告


                                        宝鸡钛业股份有限公司董事会
                                         二 O 一二年三月二十一日




                                    3