宝钛股份:2011年年度股东大会决议公告2012-03-20
证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2012-007
宝鸡钛业 股份有限公司
2011 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
●本次会议没有否决或修改提案的情况
一、 会议召开和出席情况
宝鸡钛业股份有限公司(以下简称公司)于 2012 年 2 月 23 日以公告形
式向公司全体股东发出召开公司 2011 年年度股东大会的通知。2012 年 3 月
20 日公司 2011 年年度股东大会以现场会议方式在七一招待所四楼会议室召开。出
席会议的股东及委托代理人共 8 名,代表股份 23179.4038 万股,占公司总股本的
53.87%。会议由董事长邹武装先生主持,公司董事、监事及高级管理人员出席了
会议。会议符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。
二、 提案审议情况
本次会议以记名投票方式逐项表决通过了如下议案:
1、《宝鸡钛业股份有限公司董事会 2011 年度工作报告》。同意票 23179.4038
万股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 100%;弃权票 0 股,占
出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 0%;反对票 0 股,占出席会议股
东及委托代理人所持有表决权股份的 0%。
2、《宝鸡钛业股份有限公司监事会 2011 年度工作报告》。同意票 23179.4038
万股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 100%;弃权票 0 股,占
出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 0%;反对票 0 股,占出席会议股
东及委托代理人所持有表决权股份的 0%。
3、《宝鸡钛业股份有限公司 2011 年年度财务决算方案》。同意票 23179.4038
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万股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 100%;弃权票 0 股,占
出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 0%;反对票 0 股,占出席会议股
东及委托代理人所持有表决权股份的 0%。
4、《宝鸡钛业股份有限公司 2011 年年度利润分配方案》。同意票 23179.4038
万股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 100%;弃权票 0 股,占
出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 0%;反对票 0 股,占出席会议股
东及委托代理人所持有表决权股份的 0%。经天健正信会计师事务所有限公司审计,
公司 2011 年度公司实现的归属于母公司的净利润 61,694,435.61 元;加上上年度
分配现金股利后结余的未分配利润 605,679,419.22 元,实际可供股东分配的利润
合计为 667,373,854.83 元。以 公 司 总 股 本 430,265,700 股 为 基 数 ,向 全 体
股 东 按 每 10 股 派 发 现 金 股 利 人 民 币 0.5 元 ( 含 税 ), 共 分 配 现 金
21,513,285 元 ,剩 余 利 润 645,860,569.83 元结转下一年度。本年度不以资本
公积金转增股本。
5、《宝鸡钛业股份有限公司 2011 年年度报告》。同意票 23179.4038 万股,占
出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 100%;弃权票 0 股,占出席会议
股东及委托代理人所持有表决权股份的 0%;反对票 0 股,占出席会议股东及委托
代理人所持有表决权股份的 0%。
6、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。同意票 23179.4038
万股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 100%;弃权票 0 股,占
出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 0%;反对票 0 股,占出席会议股
东及委托代理人所持有表决权股份的 0%。
7、《关于聘请公司 2012 年年度审计机构及其报酬的议案》。同意票 23179.4038
万股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 100%;弃权票 0 股,占
出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 0%;反对票 0 股,占出席会议股
东及委托代理人所持有表决权股份的 0%。公司决定继续聘请具有证券从业资格的
天健正信会计师事务所有限公司为本公司 2012 年年度审计机构,审计费用为 45
万元(不含差旅费)
8、《关于公司日常关联交易的议案》。同意票 407.3086 万股,占出席会议非关
联股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 100 %;反对票 0 股,占出席会议
非关联股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0%;弃权票 0 股,占出席会
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议非关联股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0%。关联股东宝钛集团有限
公司对此议案回避表决
9、《宝鸡钛业股份有限公司独立董事 2011 年度述职报告》。同意票 23179.4038
万股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 100%;弃权票 0 股,占
出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 0%;反对票 0 股,占出席会议股
东及委托代理人所持有表决权股份的 0%。
10、《关于公司申请银行贷款的议案》。同意票 23179.4038 万股,占出席会议
股东及委托代理人所持有表决权股份的 100%;弃权票 0 股,占出席会议股东及委
托代理人所持有表决权股份的 0%;反对票 0 股,占出席会议股东及委托代理人所
持有表决权股份的 0%。
三、 律师见证情况
本次股东大会经北京观韬律师事务所邹凡坤、冯黎黎律师现场见证并出具了
法律意见书,见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人
员资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、 备查文件
(一) 公司 2011 年年度股东大会决议;
(二) 公司 2011 年年度股东大会法律意见书;
特此公告
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二 O 一二年三月二十一日
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