证券代码：600456    证券简称：宝钛股份      编号：2012－007

          宝鸡钛业 股份有限公司第五 届董事会第五次

                           会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    宝鸡钛业股份有限公司于 2012 年 3 月 19 日以书面形式向公司各位董事

发出了以通讯表决方式召开公司第五届董事会第五次会议的通知。2012 年 3

月 30 日召开了此次会议，会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人，会议符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记

名投票方式，以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有

限公司内部控制规范实施工作方案》。


    特此公告。




                                   宝鸡钛业股份有限公司董事会
                                       二〇一二年三月三十一日




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