证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2012-007 宝鸡钛业 股份有限公司第五 届董事会第五次 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宝鸡钛业股份有限公司于 2012 年 3 月 19 日以书面形式向公司各位董事 发出了以通讯表决方式召开公司第五届董事会第五次会议的通知。2012 年 3 月 30 日召开了此次会议,会议应出席董事 10 人,实际出席 10 人,会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议,采取记 名投票方式,以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有 限公司内部控制规范实施工作方案》。 特此公告。 宝鸡钛业股份有限公司董事会 二〇一二年三月三十一日 1