宝钛股份:第五届董事会第六次会议决议公告2012-04-24
证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2012-009
宝鸡钛业 股份有限公司
第五届董事会第 六 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司于 2012 年 4 月 13 日以书面形式向公司各位董事发出
了以通讯表决方式召开公司第五届董事会第六次会议的通知。2012 年 4 月 24 日召
开了此次会议,会议应出席董事 10 人,实际出席 10 人,会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议,采取记名投票方式,逐项审
议通过了以下议案:
1、以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2012
年第一季度报告》。
2、以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于聘任公司副总经理的议
案》。董事会同意聘任赵建民先生为公司副总经理,任期时间自董事会审议通过
之日起至 2014 年 9 月 14 日止。
3、以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于修订<公司股东大会议
事规则>的议案》。此议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于设立现货交易中心的议案》。
为了进一步提高公司的生产经营效益,延伸客户群,扩大市场占有率,创建新型
营销模式,满足公司发展及生产经营的需要,公司决定设立现货交易中心,负责组
织公司钛产品的现货销售等事宜。
特此公告。
附 :公司副总经理赵建民先生简历
赵建民先生,1960 年 6 月出生,大学学历,高级经济师。曾任宝鸡特种金属
有限责任公司十三车间副主任、主任;宝鸡特种金属有限责任公司执行董事、副
总经理(主持工作);宝钛集团有限公司物资处处长;宝钛股份供应部主任、销售
部主任等职。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十五日