证券代码：600456        证券简称：宝钛股份     编号：2012－009

                      宝鸡钛业 股份有限公司
               第五届董事会第 六 次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    宝鸡钛业股份有限公司于 2012 年 4 月 13 日以书面形式向公司各位董事发出
了以通讯表决方式召开公司第五届董事会第六次会议的通知。2012 年 4 月 24 日召
开了此次会议，会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人，会议符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审
议通过了以下议案：
    1、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2012

年第一季度报告》。
    2、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于聘任公司副总经理的议
案》。董事会同意聘任赵建民先生为公司副总经理，任期时间自董事会审议通过

之日起至 2014 年 9 月 14 日止。
    3、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修订<公司股东大会议
事规则>的议案》。此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    4、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于设立现货交易中心的议案》。
为了进一步提高公司的生产经营效益，延伸客户群，扩大市场占有率，创建新型
营销模式，满足公司发展及生产经营的需要，公司决定设立现货交易中心,负责组

织公司钛产品的现货销售等事宜。
         特此公告。

    附 ：公司副总经理赵建民先生简历
    赵建民先生，1960 年 6 月出生，大学学历，高级经济师。曾任宝鸡特种金属
有限责任公司十三车间副主任、主任；宝鸡特种金属有限责任公司执行董事、副
总经理（主持工作）；宝钛集团有限公司物资处处长；宝钛股份供应部主任、销售

部主任等职。
                                     宝鸡钛业股份有限公司董事会
                                        二〇一二年四月二十五日