证券代码:600456      证券简称:宝钛股份   编号：2012-015


                     宝鸡钛业股份有限公司
           2012 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
   假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



  重要内容提示：
   ●本次会议没有否决或修改提案的情况

    一、 会议召开和出席情况
    宝鸡钛业股份有限公司（以下简称公司）于 2012 年 7 月 28 日以公告形式向
公司全体股东发出召开公司 2012 年年第一次临时股东大会的通知。2012 年 8 月
14 日公司 2012 年第一次临时股东大会以现场会议方式在宝钛宾馆七楼会议室召
开。出席会议的股东及委托代理人共 5 名，代表股份 23190.6464 万股，占公司总
股本的 53.90%。会议由董事长邹武装先生主持，公司董事、监事及高级管理人员
出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。


    二、 提案审议情况
   本次会议以记名投票方式逐项表决通过了如下议案：
    （一）、《关于修改<公司章程>的议案》。同意票 23190.6464 万股，占出席会
议股东及委托代理人所持有表决权股份的 100 %；反对票 0 股，占出席会议股东及
委托代理人所持有表决权股份的 0 %；弃权票 0 股，占出席会议股东及委托代理人
所持有表决权股份的 0 %。
    （二）、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。同意票 23180.3464 万
股，占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 99.96 %；反对票 103000
股，占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 0.04%；弃权票 0 股，占出
席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 0 %。




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    三、 律师见证情况
   本次股东大会经北京观韬律师事务所邹凡坤律师、孙红律师现场见证并出具
了法律意见书，见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的
人员资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。


    四、 备查文件
    （一） 公司 2012 年第一次临时股东大会决议；
    （二） 公司 2012 年第一次临时股东大会法律意见书。


    特此公告




                                       宝鸡钛业股份有限公司董事会
                                          二 O 一二年八月十五日




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