证券代码：600456        证券简称：宝钛股份       编号：2012－016

                          宝鸡钛业股份有限公司
              第五届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     宝鸡钛业股份有限公司于 2012 年 8 月 3 日以书面形式向公司各位董事
发出召开公司第五届董事会第七次会议的通知。2012 年 8 月 14 日在宝钛宾
馆七楼会议室召开了此次会议，会议应出席董事 10 人，实际出席 9 人，副
董事长王文生因事未出席会议，委托董事长邹武装出席会议并代为行使表决
权。公司监事和总经理、副总经理、总会计师列席了会议。会议由董事长 邹
武装主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过
认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

     1、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公
司 2012 年半年度报告》及《宝鸡钛业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要》。

     2、10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司募集资金存放
与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》。 报 告 全 文 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。

     3、10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修改公司相关制度
的议案》。根据中国证券监督管理委员会陕西监管局《关于做好陕西辖区主
板上市公司内部控制规范实施工作的通知》(陕证监函【2012】46 号)要求，
为进一步加强管理，规范内部控制，结合公司实际情况，对公司《财务管理
制度》、《设备、备件采购管理制度》和《设备管理制度》进行了修改与完善。




     特此公告。


                                        宝鸡钛业股份有限公司董事会

                                             二〇一二年八月十六日



                                        1