证券代码：600456     证券简称：宝钛股份       编号：2013－003

                     宝鸡钛业股份有限公司
      关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    ●会议召开时间：2013 年 1 月 28 日上午 10：00
    ●股权登记日：2013 年 1 月 21 日
    ●会议召开地点：宝鸡市宝钛宾馆
    ●会议方式：现场召开
    ●是否提供网络投票：否
    一、召开会议的基本情况
    公司第五届董事会第三次临时会议审议通过了《关于召开公司 2013 年第一
 次临时股东大会的议案》，决定于 2013 年 1 月 28 日上午 10:00 在宝鸡市宝钛宾
 馆以现场投票方式召开 2013 年第一次临时股东大会。
    二、会议审议事项：
    1、审议《关于变更公司 2012 年度审计机构的议案》；
    2、审议《关于聘请公司 2012 年度内控审计机构的议案》；
    3、审议《关于签署公司有关关联交易协议（合同）的议案》；
    4、审议《关于设立钛棒丝材辅助配套项目的议案》。
    上述议案内容详见公司于 2013 年 1 月 12 日在《中国证券报》、上海证券报》、
 《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《宝鸡钛业股份有限公司第五届董事
 会第三次临时会议决议公告》、《宝鸡钛业股份有限公司关于关联交易事项的公
 告》。

    三、会议出席对象：

    1. 截止 2013 年 1 月 21 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议 ；

    2.公司董事、监事及高级管理人员；

    3.公司聘请的律师；


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   4.因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不
必是公司股东，授权委托书格式见附件）。
   四、会议登记办法
   1.登记时间：2013 年 1 月 25 日上午 8:00—11：30、下午 13：30—17:00
   2.登记地址：陕西省宝鸡市钛城路 1 号宝钛股份董事会办公室
   3.登记手续：
   （1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会
议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、
委托人股东帐户卡。
   （2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印
件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股
东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书
原件和股东帐户卡进行登记。
   （3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不
迟于 2013 年 1 月 25 日下午 5 点）。
   五、其他事项
   1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、
股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
   2、与会股东的交通、食宿费自理。
   3、联系方式：
   联系人：王旭    宝斌
   联系电话：0917—3382333、3382666
   传 真：0917—3382132
   六、备查文件
   公司第五届董事会第三次临时会议决议。


   特此公告




                                           宝鸡钛业股份有限公司董事会
                                             二〇一三年一月十二日


                                       2
   附件:

                              授权委托书

   宝鸡钛业股份有限公司：

      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2013 年 1 月 28 日召

   开的贵公司 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。



      委托人签名（盖章）：                   受托人签名：



      委托人身份证号：                        受托人身份证号：



      委托人持股数：                          委托人股东帐户号：



                                                 委托日期：      年    月    日



     序号                     议案内容                        同意    反对   弃权

      1     关于变更公司 2012 年度审计机构的议案

      2     关于聘请公司 2012 年度内控审计机构的议案

      3     关于签署公司有关关联交易协议（合同）的议案

      4     关于设立钛棒丝材辅助配套项目的议案



     备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进

行表决。




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