证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2013－008
宝鸡钛业股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次交易需提交公司股东大会审议
日常关联交易对上市公司无重大影响，本公司不会因此对关联方形成
较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2013年3月6日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司
日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议
案。
在提交公司董事会会议审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，
同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议；在董事会审议相关议案时，公司
独立董事康义、曹春晓、 钱桂敬、杜兴让发表了同意该议案的独立意见，认
为：上述关联交易事项是公司与各关联方之间正常、合法的经济行为，其交易价
格由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，
其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。
此议案尚需获得公司 2012 年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会
上回避表决。
（二）2012 年日常关联交易的预计和执行情况 单位：元
预计金额
与实际发
关联交 上年（前次）预计金 上年（前次）实际发
关联人 生金额差
易类别 额 生金额
异较大的
原因
宝钛特种金属有限公司 102,550,000.00 101,211,941.22
向 关 联
中国有色金属西安供销运输公司 20,000,000.00 37,873,632.49
人 购 买
中国有色金属进出口陕西公司 10,000,000.00 3,427,350.42
原材料
西安宝钛美特法力诺焊管有限公司 0 1,551,571.41
1
宝鸡稀有金属装备设计研制所 0 22,862,439.32
宝鸡宝钛金属制品有限公司 2,000,000.00 5,494,430.77
宝鸡市七一商店 2,550,000.00 1,811,965.93
宝钛集团有限公司 0 9,907,742.26
宝鸡市欧亚化工设备制造厂 0 446,752.14
小计 137,100,000.00 184,587,825.96
向 关 联 宝钛集团有限公司 170,000,000.00 149,448,582.59
人 购 买
燃 料 和 小计 170,000,000.00 149,448,582.59
动力
采购量
宝钛集团有限公司 141,030,000.00 99,427,765.16
减少
宝钛特种金属有限公司 42,700,000.00 29,411,583.77
宝鸡欧亚化工设备制造厂 8,500,000.00 32,655,737.15
南京宝色股份公司 26,500,000.00 8,156,981.63
向 关 联 宝鸡稀有金属装备设计研制所 8,500,000.00 1,335,344.44
人 销 售 宝色特种设备有限公司 26,500,000.00 12,555,711.60
产品、商 宝鸡宝钛金属制品有限公司 2,560,000.00 5,748,648.89
品 中国有色金属工业总公司陕西节能技术
2,560,000.00 157,352.13
服务中心
宝鸡市钛诺工贸有限责任公司 6,800,000.00 6,180,630.24
西安宝钛美特法力诺焊管有限公司 30,000,000.00 3,352,649.58
上海钛坦金属材料厂 250,000.00 0.00
小计 295,900,000.00 198,982,404.59
宝钛集团有限公司 0 4,071,240.27
向关联 宝鸡欧亚化工设备制造厂 0 4,328,316.24
人提供 宝鸡宝钛金属制品有限公司 0 295,531.63
劳务 宝鸡市钛诺工贸有限责任公司 0 563,933.33
小计 0 9,259,021.47
宝钛集团有限公司 71,000,000.00 34,102,051.62 加工量减少
委托
宝鸡宝钛金属制品有限公司 7,100,000.00 4,986,281.75
加工
小计 78,100,000.00 39,088,333.37
运输费 宝鸡七一汽车运输公司 8,000,000.00 10,423,770.14
宝鸡稀有金属装备设计研制所 1,000,000.00 1,717,286.44
检查修 宝钛集团有限公司 1,000,000.00 5,517,339.73
接 受 关
理费 宝鸡七一汽车运输公司 2,000,000.00 1,799,079.49
联 人 提
小计 4,000,000.00 9,033,705.66
供 的 劳
宝钛集团有限公司 3,860,000.00 1,394,031.00
务
宝鸡有色金属加工厂
14,300,000.00 15,024,086.08
建筑安装公司
宝鸡稀有金属装备设计研制
工程承 32,180,000.00 16,520,970.00
所
建费
中国有色金属工业总公司陕
100,000.00 2,509,569.01
西节能技术服务中心
2
宝钛集团置业发展有限公司 0 450,000.00
小计 50,440,000.00 35,898,656.09
综合服
宝钛集团有限公司 1,460,000.00 1,461,032.00
务费
土地房
屋租赁 宝钛集团有限公司 1,280,000.00 1,231,046.00
费用
房屋出
宝钛集团有限公司 0 2,735,409.60
租收益
合计 143,280,000.00 99,871,952.86
合计 746,280,000.00 642,149,787.47
（三）2013 年日常关联交易预计金额和类别 单位：元
本次预计
占同 本年年初至披 金额与上
关联 占同类
类业 露日与关联人 上年实际发生 年实际发
交易 关联人 本次预计金额 业务比
务比 累计已发生的 金额 生金额差
类别 例（％）
例（%） 交易金额 异较大的
原因
宝钛特种金属有限
121,500,000.00 6.35 19,370,650.46 101,211,941.22 6.5
公司
中国有色金属西安供销
50,000,000.00 2.61 8,929,914.53 37,873,632.49 2.43
运输公司
中国有色金属进出口陕
4,500,000.00 0.24 0 3,427,350.42 0.22
西公司
向关 西安宝钛美特法力
1,800,000.00 0.09 1,115,500.74 1,551,571.41 0.1
联人 诺焊管有限公司
购买 宝鸡稀有金属装备设计
17,000,000.00 0.89 279,829.06 22,862,439.32 1.47
原材 研制所
料 宝鸡宝钛金属制品
5,000,000.00 0.26 624,694.87 5,494,430.77 0.35
有限公司
宝鸡市七一商店 1,600,000.00 0.08 173,218.56 1,811,965.93 0.12
宝钛集团有限公司 7,100,000.00 0.37 134,102.56 9,907,742.26 0.64
宝鸡市欧亚化工设
0 0 0 446,752.14 0.03
备制造厂
小计 208,500,000.00 10.90 30,627,910.79 184,587,825.96 11.86
向关
联人 宝钛集团有限公司 160,000,000.00 93.00 27,125,731.40 149,448,582.59 92.86
购买
燃料
和动 小计 160,000,000.00 93.00 27,125,731.40 149,448,582.59 92.86
力
向关 宝钛集团有限公司 100,000,000.00 3.68 26,857,023.93 99,427,765.16 4.26
3
联人 宝钛特种金属有限
28,000,000.00 1.03 7,776,783.76 29,411,583.77 1.26
销售 公司
产 宝鸡欧亚化工设备
33,000,000.00 1.21 5,036,367.52 32,655,737.15 1.40
品、 制造厂
商品 南京宝色股份公司 10,000,000.00 0.37 7,276,200.77 8,156,981.63 0.35
宝鸡稀有金属装备设计
1,300,000.00 0.05 0 1,335,344.44 0.06
研制所
宝色特种设备有限
15,000,000.00 0.55 14,355,853.00 12,555,711.60 0.54
公司
宝鸡宝钛金属制品
5,000,000.00 0.18 0 5,748,648.89 0.25
有限公司
宝鸡市钛诺工贸有限责
7,000,000.00 0.26 71,304.27 6,180,630.24 0.26
任公司
西安宝钛美特法力
3,000,000.00 0.11 56,760.68 3,352,649.58 0.14
诺焊管有限公司
小计 202,300,000.00 7.45 61,430,293.93 198,982,404.59 8.53
宝钛集团有
30,000,000.00 28.57 3,601,479.15 34,102,051.62 33.43
限公司
委 宝鸡宝钛金
托 属制品有限 3,500,000.00 3.33 552,263.30 4,986,281.75 4.89
加 公司
工 小计 33,500,000.00 31.90 4,153,742.45 39,088,333.37 38.32
运
输 宝鸡七一汽车 11,000,000.00 50 882,660.00 10,423,770.14 50
费 运输公司
宝鸡稀有金
属装备设计研 2,000,000.00 13.79 341,512.91 1,717,286.44 12.72
检 制所
接受 查 宝钛集团有
关联 6,200,000.00 42.76 869,124.46 5,517,339.73 40.87
修 限公司
人提 理 宝鸡七一汽车
供的 1,800,000.00 12.41 133,340.00 1,799,079.49 13.33
费 运输公司
劳务
小计 10,000,000.00 68.96 1,343,977.37 9,033,705.66 66.92
宝鸡有色金
属加工厂建 13,000,000.00 8 5,576,600.00 15,024,086.08 8
筑安装公司
工
宝鸡稀有金
程
属装备设计 18,000,000.00 11 6,881,000.00 16,520,970.00 9
承
研制所
建
费
小计 31,000,000.00 19 12,457,600.00 31,545,056.08 17.00
综 宝钛集团有
1,460,000.00 100 0 1,461,032.00 100
合 限公司
4
服
务
费
土
地
房
屋 宝钛集团有
1,230,000.00 100 0 1,231,046.00 100
租 限公司
赁
费
用
房
屋
出 宝钛集团有
2,735,409.60 61.37 0 2,735,409.60 61.37
租 限公司
收
益
合计 90,925,409.60 18,837,979.82 95,518,352.85
合计 661,725,409.60 138,021,915.94 628,537,165.99
二、关联方介绍和关联关系
宝鸡宝钛金属制品有限公司、中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中
心、宝鸡市钛诺工贸有限责任公司、陕西宝钛新金属有限责任公司、宝钛集团有
限公司、南京宝色股份公司、宝色特种设备有限公司、宝钛特种金属有限公司、
宝鸡稀有金属装备设计研制所、宝钛集团置业发展有限公司、宝鸡有色金属加工
厂建筑安装公司、宝鸡七一汽车运输公司、宝鸡欧亚化工设备制造厂、西安宝钛
美特法力诺焊管有限公司、中国有色金属西安供销运输公司、中国有色金属进出
口陕西公司、上海钛坦金属材料厂介绍和关联关系详见公司 2013 年 1 月 12 日《公
司关于关联交易事项的公告》（2013－002 号）。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市
场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行。日常关联交易的主要内容和定价
政策详见公司 2013 年 1 月 12 日《公司关于关联交易事项的公告》（2013－002
号）。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方
之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，
5
有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价
格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相
关协议进行，未损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不会对上市公司生
产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，本公司
不会因此对关联方形成较大的依赖。
五、备查文件
（1）董事会会议决议；
（2）独立董事意见；
（3）监事会决议。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
2013年3月8日
6