证券代码：600456    证券简称：宝钛股份     编号：2013－009

                      宝鸡钛业股份有限公司
                          关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     宝鸡钛业股份有限公司于 2013 年 2 月 22 日以书面形式向公司各位董
事发出了召开公司第五届董事会第九次会议的通知。2013 年 3 月 6 日召开
了此次会议，会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人，会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式审
议通过了《关于公司相关关联交易的议案》，关联董事回避表决，其余非关联
董事一致审议通过该议案。

    （一）、关联交易概述
    因实际生产经营需要，公司控股股东宝钛集团有限公司向公司承租会展
中心和工程中心部份房屋，为了维护双方的合法权益，根据《中华人民共和
国合同法》及其他有关法律、法规之规定，在平等、自愿、协商一致的基础
上，公司与宝钛集团有限公司签署了《房屋租赁协议》。
    宝钛集团有限公司是宝鸡钛业股份有限公司控股股东，上述事项构成关
联交易。上述协议低于公司最近一期经审计净资产的 5%，无须提交公司股
东大会审议批准。

    （二）、关联方介绍
    宝钛集团有限公司介绍详见公司 2013 年 1 月 12 日《公司关于关联交易事项
的公告》（2013－002 号）。

    （三）、交易标的基本情况

    按照本协议双方约定，宝钛集团有限公司租用上述房屋作为办公用房。

    （四）、关联交易合同的主要内容和定价政策
    订价政策：
    租赁房屋的租金的定价依据为租赁房屋座落地房屋租赁的市场价格。
    在本协议有效期内，经双方协商一致，可以签订补充协议调整租赁房屋的租


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金。
       结算方式及有效期限：
    租金支付方式为按年支付，由宝钛集团有限公司于每个会计年度终结前两个
月向公司支付。宝钛集团有限公司应按前述规定的期限和金额向公司支付租金,逾
期未支付的,公司有权向宝钛集团有限公司按未支付数额每日万分之五的标准计
收滞纳金。
    本协议自双方法定或授权代表人签字加盖公章并经公司董事会批准后生效，
协议有效期为三年。

   （五）进行上述各关联交易的目的以及对公司的影响
   上述关联交易事项是公司与宝钛集团有限公司之间正常、合法的经济行
为，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。
  （六）独立董事意见
   公司独立董事康义、曹春晓、钱桂敬、杜兴让认为：该等交易事项属正
常、合法的经济行为，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价客观、
公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公
司及全体股东利益。
       上述关联 交易事项 表决时关 联董事回 避表决 ， 表决程序 合法有效 ，交
易内容公允，未损害公司及中小股东的利益。

   （七）备查文件
       （1）董事会会议决议；
       （2）独立董事意见；
       （3）监事会决议；
       （4）公司与宝钛集团有限公司签署的《房屋租赁协议》。


   特此公告。




                                  宝鸡钛业股份有限公司董事会
                                      二〇一三年三月八日


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