证券代码：600456       证券简称：宝钛股份       编号：2013－014

                     宝鸡钛业股份有限公司
         关于召开 2012 年度股东大会的补充通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司定于 2013 年 4 月 9 日召开 2012 年度股东大会，并于 2013 年 3 月 8 日在
 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露了《宝
 鸡钛业股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知》（公告编号为 2013－
 010）。按照《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司控股股东宝钛集团有限
 公司提议向公司 2012 年度股东大会增加《关于公司发行中期票据的议案》，
 2013 年 3 月 29 日公司第五届董事会第四次临时会议审议通过了《关于公司 2012
 年度股东大会增加提案的议案》，同意将《关于公司发行中期票据的议案》提
 交 2012 年度股东大会审议，2012 年度股东大会的会议时间、地点及其他
 事项均不发生变化。增加该议案后，公司 2012 年度股东大会将审议 11 项议案，
 现补充通知如下：
    一、新增提案：
    《关于公司发行中期票据的议案》。
    二、会议审议事项：
    1、审议《宝鸡钛业股份有限公司董事会 2012 年度工作报告》；
    2、审议《宝鸡钛业股份有限公司监事会 2012 年度工作报告》；
    3、审议《宝鸡钛业股份有限公司 2012 年度财务决算方案》；
    4、审议《宝鸡钛业股份有限公司 2012 年度利润分配方案》；
    5、审议《宝鸡钛业股份有限公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况专
 项报告》；
    6、审议《宝鸡钛业股份有限公司 2012 年年度报告》及其摘要；
    7、审议《关于聘请公司 2013 年度审计及内部控制审计机构的议案》；
    8、审议《宝鸡钛业股份有限公司独立董事 2012 年度述职报告》；
    9、审议《关于公司日常关联交易的议案》；
    10、审议《关于公司申请银行贷款的议案》；

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    11、审议《关于公司发行中期票据的议案》。
    三、会议其他事项不变。


    特此公告




                                          宝鸡钛业股份有限公司董事会
                                            二〇一三年三月三十日


附件:

                            授权委托书

宝鸡钛业股份有限公司：

   兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2013 年 4 月 9 日召

开的贵公司 2012 年度股东大会，并代为行使表决权。



   委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


   委托人身份证号：                          受托人身份证号：



   委托人持股数：                            委托人股东帐户号：



                                               委托日期：       年    月    日



  序号                     议案内容                         同意     反对   弃权

   1     宝鸡钛业股份有限公司董事会 2012 年度工作报告

   2     宝鸡钛业股份有限公司监事会 2012 年度工作报告

   3     宝鸡钛业股份有限公司 2012 年度财务决算方案

                                      2
      4    宝鸡钛业股份有限公司 2012 年度利润分配方案

           宝鸡钛业股份有限公司 2012 年度募集资金存放与实
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           际使用情况专项报告

      6    宝鸡钛业股份有限公司 2012 年年度报告及其摘要

      7    关于聘请公司 2013 年度审计及内部控制审计机构的议案

      8    宝鸡钛业股份有限公司独立董事 2012 年度述职报告

      9    关于公司日常关联交易的议案

      10   关于公司申请银行贷款的议案

      11   关于公司发行中期票据的议案



     备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进

行表决。




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