证券代码：600456     证券简称：宝钛股份      编号：2013－018

                    宝鸡钛业股份有限公司
           第五届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    宝鸡钛业股份有限公司于 2013 年 8 月 2 日以书面形式向公司各位董事
发出以通讯表决方式召开公司第五届董事会第十一次会议的通知。2013 年 8
月 14 日公司召开了此次会议，会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人，会
议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次 会议通过认真审议，采
取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
    1、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公
司 2013 年半年度报告》及其摘要；
    2、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公
司 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 》；
    3、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修改<公司募集资
金使用管理办法>的议案》；根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—公
司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所公司 募集资金管理
办法(2013 年修订)》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定 ,为进一步
规范公司募集资金的使用与管理 ,确保公司募集资金使用管理符合相关法律
规章的要求,对《公司募集资金使用管理办法》进行 了修改；
    4、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于制订<公司银行间
债券市场债务融资工具信息披露管理制度 >的议案》；为规范公司在银行间债
券市场的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根
据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管
理办法》、《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具信息披露规则》等相关
法律、法规，结合公司实际情况，公司制订了《公司银行间债券市场债务融
资工具信息披露管理制度》。

    特此公告

                                       宝鸡钛业股份有限公司董事会
                                         二〇一三年八月十六日

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