宝鸡钛业股份有限公司
                 2013 年履行社会责任的报告
    本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    企业社会责任是指企业对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及
股东、债权人、员工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责
任。《宝鸡钛业股份有限公司履行社会责任的报告》是公司根据上海证券交易所
《公司履行社会责任的报告》编制指引的规定，结合公司在履行社会责任方面的
具体情况编制而成的，反映和披露了公司对落实科学发展观，构建和谐社会，推
进经济社会可持续发展，对国家和社会的全面发展、自然环境和生态，对公司股
东、债权人、员工等方面所履行的社会责任和工作。本报告经2014年3月26日召
开的公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过。
    一、公司的社会责任观
    作为上市公司，公司一直将企业社会责任作为公司的基本价值观。公司应
在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和员工的合法权益，诚
信对待供应商和客户，积极从事环境保护等公益事业，为社会的发展做出更大的
贡献，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。历年来，在从事生产经营
活动中，公司积极履行社会责任观，一直坚持诚实信用的原则，遵守社会公德、
商业道德，接受政府和社会公众的监督。
    二、公司总体经营业绩及每股社会贡献值
    2013 年公司在国际经济持续低迷，国内经济增速下滑，钛行业投资过度，
产能严重过剩，市场竞争激烈的情况下，深入贯彻落实科学发展观，持续推进精
益管理，创新营销战略，灵活应对市场变化，强化自主创新能力，深化成本控制，
加快技改技措实施步伐，强化质量管理，提升抗风险能力，积极承担社会责任，
实现企业持续稳定、健康和谐发展。全年公司实现钛产品销售量 16658.29 吨，
其中钛材 8112.07 吨，营业收入 23.73 亿元，实现归属于公司普通股股东的净利
润 1309.73 万元，为国家创造税收 3332.12 万元，向员工支付的工资 2.77 亿元，
向银行等债权人给付的借款利息 10639 万元，依据上述数据和有关公式计算，

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2013 年公司创造的每股社会贡献值为 1.00 元。
    三、股东和债权人权益保护
    1、重视现代企业制度建设，建立并完善公司治理的制度体系，保障股东享
有法律、法规、规章所规定的各项合法权益
    科学、规范、系统、高效的公司治理是促进企业平稳快速发展、稳定回报投
资者、切实履行企业社会责任的基本前提和重要保障。公司成立以来，一直致力
于建立高水平的公司治理结构，不断完善科学、规范、有效的公司治理体制，认
真落实监管部门关于公司治理的有关规定，结合公司实际情况，不断完善公司治
理结构和内部控制，提升企业管理质量和竞争力。
    公司建立了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事
规则》、《监事会议事规则》等为主要架构的规章制度，已形成以股东大会、董事
会、监事会为权力、决策和监督的机构，与管理层之间权责分明、各司其职、有
效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。形成了对公司组织、资产、投资、
管理人员、经营风险和公司业绩进行监督和控制的机制；财务运作规范，建立了
较为完善的财务管理体系，有效的防范了运营风险，提高了公司管理的高效性及
可靠性，提升了股东信任度，为公司可持续的创造价值奠定了坚实基础。

    2、规范股东大会运作机制，保障股东依法行使权利，尤其注重保护中小股
东权益
    为规范股东大会的召集、召开，公司制定了《股东大会议事规则》，并适时
进行更新、修订。股东大会通知公告严格按照法律法规规定进行公开发布，披露
会议召开时间、地点、会议内容等，公开告知广大投资者。公司股东大会的召集、
召开严格遵守国家相关法律及公司制定的《公司章程》、《股东大会议事规则》，
并由律师出席见证。公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，并
充分行使自己的权利。在股东大会重大事项表决中，公司积极选用网络投票、征
集投票权等形式，方便更多的流通股股东参加股东大会，行使其权利。本年度公
司共召开了 2 次股东大会，会议期间，公司设立了会务组，负责大会股东接待等
会务工作，维护了股东的合法权益，保证了股东大会的正常秩序和议事效率。
    3、严格按照有关法律法规、规章和有关业务规则的规定履行信息披露义务，
积极做好投资者关系管理
    公司高度重视信息披露工作，建立健全了信息披露制度和流程，积极履行监

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管机构和上市规则要求的信息披露义务，及时、准确、完整地披露公司各方面信
息。根据证监会、上海证券交易所相关法律法规的要求，公司制订了《内幕信息
及信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，加强了内幕信息管理，
维护了信息披露的公平原则。
    2013 年度，公司共披露公告信息 24 项，其中：定期报告 4 份（2012 年度报
告、2013 年第一季度报告、2013 年半年度报告、2013 年第三季度报告），股东
大会、董事会、监事会决议公告等临时性公告共计 20 份。公司对于定期报告和
临时公告的编制披露，做到了及时、准确、规范和全面，使公司股东和投资者及
时了解和掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况。
    为了方便广大投资者公平、准确、完整、及时地了解公司经营相关情况，公
司严格执行《上海证券交易所股票上市规则》及公司信息披露工作制度和流程，
以上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为指定的
信息披露媒体，确保公司及时履行定期报告及各类重大事项信息披露义务。公司
在遵守信息披露相关规定的基础上加强与投资者沟通，通过电话咨询、公司
网站投资者专栏互动平台、接待投资者来访、参加投资者交流会等方式构建投资
者与公司沟通的良好平台，使投资者能够及时了解、掌握公司的经营动态、财务
状况及重大事项的进展情况，发表对公司生产经营、财务状况、发展战略的意见
和建议，确保其享有法律、法规、规章所规定的合法权益，提高公司运作透明度，
促进公司诚信自律、规范运作，提高决策水平。
   4、积极做好生产经营工作，持续回报股东
    2002年公司上市以来，公司坚持积极回报股东的理念，实施持续稳定的高
比例现金分红政策，积极构建与股东、投资者的和谐关系。根据企业实际情况，
公司制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案，公司章程中明确规定“公司最
近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百
分之三十；若公司盈利但董事会未提出现金利润分配预案，公司将在定期报告中
详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途；存在股东违规占用
公司资金情况的，公司应当减扣该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资
金”，积极以现金方式回报股东。上市以来，公司累计创净利润15.51亿元，累
计派现9.17亿元，派现率为59.12%，实施公积金转增股本1.8亿股，为广大投资
者创造了实实在在的投资回报。

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    5、坚持稳健的财务政策，不断强化公司财务管理、资产和资金安全，切实
保护债权人的利益
    公司坚持稳健的财务政策，不断提高财务风险管理，严格落实公司相关财务
管理制度，保障资产和资金安全；同时，公司严格遵守信贷合作的商业规则，最
大限度地减少公司经营风险和财务风险，及时通报与其相关的重大信息，保障债
权人的合法权益，从未出现过损害债权人利益的情形。公司与债权人形成了良好
的合作关系，公司信用得到了充分肯定，公司荣获“企业信用评价 AAA 级信用企
业”、“全国守合同重信用企业”、银行“AAA”信用、海关总署“AA”类企业
等级评定。
    四、员工权益保护
    员工是公司最宝贵的资源和财富，是企业血脉，公司的发展与成功源于全体
员工的共同努力；作为员工职业发展、事业成功和自我实现的舞台，公司秉承以
人为本的理念，维护好员工的基本权益，全力营造安全健康的工作环境，实施人
性化的生活服务安排，加强员工技术培训，把促进员工的全面发展作为公司发展
的重要目标，努力实现公司价值与员工价值的统一。
    1、严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，依法保护员工的合
法权益
    公司依照《劳动法》、《劳动合同法》、《公司法》及相关法律法规，实行全
员劳动合同制，依法保障员工应享有的各种权利；落实相关社会保障制度，为员
工足额缴纳各项法定社会保险与福利，包括基本养老保险、基本医疗保险、失业
保险、工伤保险、住房公积金、企业年金等，社会基本保险参保率100%。制定内
部管理制度，在用工、劳动安全、职业卫生、作息时间安排等方面均符合国家及
地方的有关规定和标准。不断完善薪酬制度，保证员工收入合理增长；实行核心
骨干津贴制度和关键岗位绩效奖励制度，提高技术队伍的凝聚力和工作热情；按
照相关规定支付员工加班费用，保证员工享受探亲假、婚假、产假等；定期为员
工进行健康体检，建立员工健康档案；坚持对困难员工进行慰问，帮穷扶困；重
视改善员工的工作生活环境，组织班车接送员工上下班，为员工提供方便，建立
员工食堂、浴室、文体中心等基础设施，经常开展各种文化体育活动，丰富员工
业余生活；积极开展征集员工合理化建议活动，发扬民主，促进公司改革发展。
2013年公司提高了员工的工资薪酬水平，改善了员工生产生活条件，激发了员工

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的工作积极性。
    2、建立健全安全生产责任制，加强安全生产宣传教育
    公司认真贯彻落实《安全生产法》、《职业病防治法》和国家关于安全生产的
方针、政策，结合生产实际建立了完备的安全生产和职业卫生管理制度体系和组
织体系，各类操作规程全方位覆盖公司生产经营活动，公司及控股公司设有安全
生产管理机构，实行安全生产和职业卫生责任制、建设项目安全“三同时”制度，
持续开展安全标准化工作，安全生产和职业卫生专项活动经常化、持续化。
    为了严格落实公司安全生产目标，公司建立健全了各级各类人员安全生产责
任制，与各有关单位安全生产第一责任人签订了《安全生产承包责任书》，明确
了各单位的安全工作责任，提出了安全目标和奖惩办法，使安全工作职责明确，
责任到人，形成了自上而下的安全生产管理网络，为安全管理工作正常运行提供
保障；落实领导带班制度，严格进行现场检查，对存在问题和隐患及时进行整改；
每月开展安全自查，根据检查中发现的问题，拿出具体解决方案和防范措施，并
在公司每月的生产调度会上进行通报交流。
    公司坚持定期举办安全生产专题培训班，对各公司各部门的主要负责人、分
管负责人、安全生产管理员等进行岗位安全生产培训和在岗继续教育，提高了各
级管理人员的安全技能和责任意识，有效地促进了公司安全管理绩效的提高；充
分利用宝钛电视台、《中国宝钛报》、广播站、板报等宣传媒体，加强对安全工作
宣传；以“安全生产月”“应急预案演练周”等活动为契机，积极组织开展了安
全生产知识竞赛、安全生产演讲、隐患排查治理等安全生产主题活动，培育企业
安全文化，不断推进先进安全理念。
    公司通过坚决贯彻和落实《安全生产法》、《国务院关于进一步加强企业
安全生产工作的通知》，不断强化公司安全体系的管理力度，制定详细可行的安
全生产预案，深化安全管理教育，夯实安全工作基础，安全管理水平有效提升，
确保了公司持续、健康、安全、快速发展。2013年，公司无重大劳动安全事故、
重大设备事故，完成了公司年初确定的安全工作目标。
    3、坚持做好员工关爱工作，促进公司和员工的和谐稳定
    员工身体健康也是公司的关贴点，每年组织医护人员为员工进行常规体检，
发现问题及时复检、就诊，以确保员工的身心健康。针对物价的不断上涨，公司
给与每位员工发放了午餐生活补贴。夏天做好防暑降温措施，免费发放防暑药品

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及降温商品冰水、绿豆汤、西瓜、雪糕，保证员工能在一个舒适的工作环境中愉
悦工作。伤病必访，婚丧必访，帮助困难员工，体现公司对员工的关心和人性化
管理。公司非常重视与员工的沟通和交流，针对刚入职的学生开展专业指导，帮
助他们快速转变身份，通过不定期召开员工座谈会、大学生、研究生座谈会，倾
听员工心声。
    4、积极开展员工培训，为员工发展提供良好的平台
    公司长期实施“人才强企”战略，积极推进人才工程建设，健立健全员工
教育培训管理制度和教育培训考核办法等相关规章制度，依托集团教育培训中
心，同时外聘与公司建立有长期关系的大学、职业学校教师担任客座教师，加强
分层分类、多种形式的经常性内外相结合的培训，同时，积极与西安交通大学、
建筑科技大学合作开展在职研究生培训计划，形成了全员性的知识培训、专业培
训、岗位培训、脱产与业余相结合的模式，为公司快速扩张提供充足的人才人力
支持。2013年，完成各类培训72期，培训1612人次，外出培训180余人次，为员
工岗位成才搭建了良好平台。
    5、完善组织管理结构，切实保护员工参与经营管理的权利
    公司依据《公司法》和公司章程的规定，在监事会组成中设立两名员工监
事，占5名监事总数的1/3以上，并建立了职工监事选任制度，代表全体员工监督
公司董事会、经理层的生产经营，保障了员工参与经营管理的权利，促进了企业
持续健康发展。
    按照《工会法》，支持工会依法开展工作，对工资、福利、劳动安全卫生、
社会保险等涉及员工切身利益的事项，均通过员工代表大会、工会会议的形式广
泛听取员工的意见，关心和重视员工的合理需求；设立员工合理化建议箱，听取
员工的意见和建议等，通过各种方式和途径，构建和谐稳定的劳资关系，加大改
善员工生活力度，完善员工薪酬激励机制，让员工享受企业发展成果，在工资、
劳保、福利、保险、午餐补贴等方面为员工办了大量实事，努力使员工劳动更体
面、生活更有质量、更有尊严。
    6、组织员工开展多项活动，丰富企业文化
    公司每年都组织员工开展篮球、足球、羽毛球比赛等形式多样的体育活动，
极大的丰富了员工的业余休闲活动，在员工体能得到锻炼强化的同时，也增强了
员工的团结协作、拼搏进取精神。2013 年公司举办了迎春晚会、纳凉晚会、足

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球赛、羽毛球赛、篮球赛、职工奇石展览，丰富了员工业余文化生活，增强了企
业的向心力和凝聚力。
    五、供应商、客户和消费者权益保护
    公司坚持将诚信经营作为企业的基本责任，以产品质量作为品牌信誉的基础
和保证，在企业发展产业、提升管理的过程中，不断提升综合服务水平。坚持卓
越品质，持续推进品牌标准化建设和全面质量管理体系。恪守商业道德，提倡“公
平、透明”采购，与供应商伙伴合作共赢，致力于产业链的可持续发展。“宝钛
牌”钛及钛合金加工材不仅是中国的名牌产品,在国际市场上也成为“中国钛”
的代名词，公司注册的“宝钛 BAOTI”及图形商标被认定为中国驰名商标，宝钛
品牌赢得了广泛信赖和支持。
    1、建立严密有效的质量管理体系，提升产品品质
    公司实行公司、二级单位、车间三级质量管理组织体系，每年下达主要产品
质量控制指标，各二级单位制定相应的质量计划，车间对生产现场的质量控制和
管理进行监控；坚持周调度会和月生产质量例会制度，在每周调度会和每月生产
质量例会上，通报质量情况，指出存在问题及不足，提出对策和措施，要求责任
单位、责任人加以落实，会后公司质量部进行督促检查；公司积极组织贯彻实施
ISO9000系列标准，对现行质量体系有针对性改进、更新和完善，并与国际惯例
接轨；通过5S现场管理和精益化生产，公司对工艺、设备、操作、管理等方面进
行不断改进，提升产品精细化水平，提高了公司产品质量的稳定性和成品率；按
照质保体系的要求，严格执行工艺纪律，加强基础工作，从过程控制上下功夫，
完善产品在投料、生产、销售过程中的质量跟踪和检查监督体系，有效减少质量
异议和事故的发生，降低因工序质量不合格返工或返修造成的成本增加和质量损
失，有效提高产品成品率。
    2、以用户满意为宗旨，提高服务水平

    公司严格履行与客户签订的产品订货合同，按照约定期限和质量规格标准交

付产品。对客户实行档案化管理，通过收集、分析客户信息、定期与客户进行交

流沟通，调查客户满意程度，确定产品、服务过程的适宜性和有效性，不断提高

服务质量，改善内部管理，满足客户要求，增强客户满意度。
    3、完善供应链管理体系，促进协同发展
    遵循依法守信、合作共赢的市场机制原则对供应商进行管理，不断完善采

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购流程与机制，推行公开招标和阳光采购，为供应商创造公平、公正的良好竞争
环境；在选择、采购原材料、设备、备件时，优先选择技术先进、绿色环保产品，
不使用国家淘汰产品和技术落后设备，以确保公司生产过程中的节能环保，同时
促进供应商履行节能降耗的社会责任。在加强与供应商业务合作的过程中，积极
开展技术经验交流，协助供应商解决技术难题、提高产品品质，帮助供应商成长。
严格遵守并履行合同约定，友好协商解决纷争，以保证供应商的合理合法权益。
公司在物资采购中严格执行《招标管理办法》并进行廉政效能监察，杜绝商业贿
赂。
       六、环境保护与可持续发展
       履行环境保护责任是企业的基本要求，也是创建资源节约型社会的需要，
更好地履行环保责任，是改善企业的形象，提高企业的声誉，帮助企业实现可持
续发展的重要途径。
       1、注重履行企业环境保护职责，增强环境保护与可持续发展能力
       多年来，公司在加强生产经营管理、追求经济效益的同时，始终坚持把环
境保护与节能减排工作当作企业的一项重要任务来抓。特别是近年来，国家对节
能减排要求越来越高，公司进一步加大了对节能减排的工作力度，每年下达生产
经营目标任务时，把环保工作作为其中一项重要内容，对全年环境保护工作进行
总体安排。公司设立专门部门负责公司环境保护工作，制定整体环境保护措施，
指派具体人员负责公司环境保护体系的建立、实施、保持和改进，为环保工作提
供了大量的人力、物力以及技术和财力支持，经过不断努力，公司获得国家环境
管理体系ISO 14001:2004标准的认证。
       2、积极宣传环境保护政策，提高员工的环保意识
       充分利用《中国宝钛报》、宝钛网站、宝钛电视台等公司媒体广泛宣传公
司环境方针、科学发展观、生态文明理念及环境形势，使生态文明、循环经济的
理念逐步深入人心，增强广大员工的资源节约意识和循环利用意识；各基层单位
利用版报、专题演讲、节能环保知识竞赛、全国节能宣传周和全国低碳日活动等
多种形式宣传节省资源、环境保护，公司上下形成了人人重视环境保护的浓厚氛
围 ，员工保护环境和节约资源的自觉性显著增强。
       3、持续推进清洁生产，打造节能环保型企业
       公司在生产过程中，积极研发、采用新技术、新工艺，努力推动清洁生产
和污水达标排放工作。2013年公司环境监测站完成了对企业高温、辐射、噪声、


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粉尘、化学需氧量（COD）的例行监测任务；完成钛带生产线生产水循环、混酸
再利用项目；加强了危险废物的管理工作，建立各单位危废的管理档案，严控危
废处理及去向。本年度公司“三废”全部实现达标排放，没有发生重大环保问题，
取得了良好的环境效益、经济效益和社会效益。
    4、建立节能降耗责任考核制度，不断提升资源利用效率
    创新管理、节能降耗成效显著，公司建立了科学的节能目标责任考核制度，
把节能降耗指标分解到重点耗能产品的每个环节，落实到人，奖罚分明，极大的
调动了员工节能的积极性。2013年单位产品综合能耗和万元产值综合能耗分别比
上年同期降低4.2%和25%，全面完成了全年的节能降耗责任目标，并顺利通过了
陕西省节能责任目标考核，公司多次被陕西省人民政府授予节能降耗先进企业。
    5、推行用电绩效管理，节电工作成效显著
    公司继续推进节能激励机制，制订了节约电费考核办法，鼓励各二级单位
多用低谷电，少用高峰电，千方百计减少电费支出。对于各二级单位利用峰谷电
价差政策，充分使用低谷电进行生产而节约的电费，公司提高了奖励标准，按节
约额的15%给予奖励，而对于在用电方面避峰填谷做的不好，电费支出上升的单
位，按超支额的10%给予处罚，按月进行考核，按月兑现，极大地调动了各单位
的节能积极性，并取得了显著的成效。
    6、加强能源计量管理工作，能源计量工作跨入陕西省先进行列
    能源计量是公司科学管理的重要基础工作，公司全面贯彻落实《用能单位
能源计量管理器具配备和管理通则》新标准，加强能源计量三级管理，保障了计
量装置处于有效真实可信的状态；强化能源统计分析，定期组织培训；根据上级
节能主管部门的规定和要求，结合企业实际，建立了能源统计分析体系，确保节
能减排目标的实现；每年组织能源计量管理人员和主要耗能设备操作人员进行技
术培训，不断提高技术业务水平。经过努力，公司能源计量工作跨入陕西省先进
行列。
    7、注重建设“绿色生态社区”，营造员工优质生活工作环境
    公司一贯重视社区及周边的生态环境建设，以生态园林理论指导社区及周
边生态的绿化建设工作，努力创建一个无污染、无废物、高效能、优美文明的现
代化工厂。防治社区环境污染，生活垃圾袋装化，有分类回收装置和明显标志，
定点存放，日产日清，各种公共设施保持完好，各个公共场所的环境管理有序。
2013年，共修剪家属区、厂区大雪松、法桐等高大乔木354棵，修剪、砍伐存在


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安全隐患的树木56棵，填平补齐各类乔灌木51棵、各类绿篱248m、草坪100余㎡，
移栽三角枫等70棵。根据今年气候干燥的特点，及时组织人员对宝钛家园、工业
园绿化全面浇水9次，使树木、花草成活率达到99%以上，创造了良好的社区生态
环境，多次被全国绿化委员会评为造林绿化先进单位。
    七、参与公益事业情况
    1、坚持做好送温暖工作，为困难员工送去公司的关怀
    公司努力完善困难员工帮扶机制，建立完善了困难员工数据库，大力开展
困难员工帮扶救助活动，每年拨出专款用于困难员工救助与帮扶，制定了相关办
法，使帮扶工作制度化、常态化。坚持元旦、春节、国庆等主要节假日慰问、救
助困难员工，使广大员工切实感受到了公司大家庭的温暖，增强了公司的凝聚力
和向心力。2013年公司发放困难员工慰问金、慰问品近5.3万元，帮困136户。
    2、积极支持当地政府的扶贫、援建项目，获得政府高度肯定
    2013 年，公司在 2012 年被国务院扶贫开发领导小组评选为全国扶贫工作先
进集体荣誉的基础上，再接再厉，认真贯彻落实陕西省委、省政府的扶贫工作部
署，切实履行扶贫包扶职责，从包扶村的实际出发，采取有效措施，加强基础设
施建设，改善农村生产生活条件；积极捐资助学，改善教学条件，帮扶失学儿童；
因地制宜实施科技扶贫、产业扶贫，促进农村产业结构调整。2013 年，公司投
资 10 万元，从根本上解决了包扶村的饮水问题，对包扶村 4 名家庭困难的大学
生资助 1.2 万元，受到宝鸡市市政府和千阳县包扶村群众的高度评价。
    2013年，公司积极承担社会责任，落实可持续发展与科学发展观，充分关
注公司股东、员工、债权人、客户及社区在内的利益相关者的共同利益，在环保、
公益事业、员工保护、股东权益保护等方面，取得一定成绩，促进了公司及社会
经济的可持续发展，在今后的生产经营管理中，公司将继续积极履行社会责任，
在进一步追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和员工的合法权
益，诚信对待供应商和客户，注重环境保护和资源利用，积极参加各类公益活动，
努力为社会主义和谐社会建设作出应有的贡献。


                                        宝鸡钛业股份有限公司董事会

                                             二〇一四年三月二十六日




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