中国西安市环城南路(西段)140 号
                   观韬律师事务所
                                                  含光大厦九层
                                                  邮编：710068
                   Guantao Law Firm
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                         北京观韬（西安）律师事务所

                           关于宝鸡钛业股份有限公司

                       2013 年度股东大会的法律意见书


                                                    观意字【2014】第 0113 号

致：宝鸡钛业股份有限公司



    北京观韬（西安）律师事务所（以下简称“本所”）受宝鸡钛业股份有限公
司（以下简称“公司”）之委托，指派律师列席公司 2013 年度股东大会（以下简
称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）以及公司现行有效的《公司章程》
的有关规定，出具本法律意见书。
    本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用作任何其他目
的。
    本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日
以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信
用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完
整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
    本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，
随其他需公告的信息一起向公众披露。
    本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具
法律意见如下：

       一、关于本次股东大会的召集和召开程序


    1、本次股东大会由公司董事会根据 2014 年 3 月 26 日召开的公司第五届董
事会第十三次会议决议召集。
    2、公司董事会于 2014 年 3 月 28 日在中国证券监督管理委员会指定的信息
披露媒体及相关网站上刊登了《宝鸡钛业股份有限公司关于召开 2013 年度股东
大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），以公告形式通知召开本次股东大
会。
    本次股东大会已于会议召开 20 日前以公告方式通知了各股东。《股东大会通
知》载明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、会议方式、出席对象、
会议审议事项、会议登记办法和股东大会联系方式等，说明了有权出席会议股东
的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
    3、公司本次股东大会现场会议于 2014 年 4 月 25 日上午 9：30 在宝鸡市宝
钛宾馆召开，由公司董事长主持。本次股东大会的召开时间、地点与公告相一致。
    经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、
《规则》及公司现行《公司章程》的规定。

       二、关于召集人资格及出席本次股东大会人员的资格


    1、关于召集人
    本次股东大会由公司董事会召集。
    2、出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人
    出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 4 人，代表公
司股份 238,177,012 股，占公司股份总数的 55.36％，均为股权登记日在册股东。

    3、出席、列席本次股东大会的人员
    除上述股东、股东代表及委托代理人外，公司部分董事、监事和董事会秘书
出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次股东

                                    -2-
大会。
    经本所律师审查，本次股东大会召集人及出席本次股东大会人员的资格符合
相关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定，合法、有效。

    三、关于本次股东大会的表决程序

    1、公司本次股东大会审议了如下议案：
    （1）《宝鸡钛业股份有限公司董事会 2013 年度工作报告》；
    （2）《宝鸡钛业股份有限公司监事会 2013 年度工作报告》；
    （3）《宝鸡钛业股份有限公司 2013 年度财务决算方案》；
    （4）《宝鸡钛业股份有限公司 2013 年度利润分配方案》；
    （5）《关于审议<公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的
议案》；
    （6）《宝鸡钛业股份有限公司 2013 年年度报告》及其摘要；
    （7）《关于聘请公司 2014 年度审计及内部控制审计机构的议案》；
    （8）《宝鸡钛业股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告》；
    （9）《关于公司日常关联交易的议案》；
    （10）《关于公司向金融机构申请贷款授信额度的议案》；
    （11）《关于修改<公司章程>的议案》。
    上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，本次股东大会
没有收到临时议案或新的提案。
    2、公司本次股东大会就公告中列明的事项以记名投票方式逐项进行了投票
表决，并按照《公司章程》的规定，由股东代表、监事代表和律师进行计票、监
票，当场公布表决结果。本次股东大会审议的第（1）至（8）项议案和第（10）
项议案为普通决议事项，经出席会议的股东所持表决权二分之一以上通过；本次
股东大会审议的第（9）项议案为关联交易事项，关联股东回避了表决，该项议
案经出席会议的非关联股东所持表决权二分之一以上通过；本次股东大会审议的
第（11）项议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通
过。本次股东大会所审议的议案均经出席会议的股东有效表决通过。本次股东大
会会议记录由出席会议的公司董事、董事会秘书、会议主持人签名。


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    经本所律师审查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、行政
法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定，合法、有效。

    四、结论

    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人
员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、
有效。


    本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。




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