证券代码:600456              证券简称:宝钛股份              编号:2014-013

                   宝鸡钛业股份有限公司
             第五届监事会第二次临时会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     宝鸡钛业股份有限公司于 2014 年 5 月 30 日以书面形式向公司各位监事

发 出 以通讯表决方式召 开 公 司 第 五 届 监 事 会 第 二 次 临 时 会 议 的 通 知 。 公司于

2014 年 6 月 4 日召开了此次会议，会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由监

事会主席白林让主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议

通过认真审议，采取记名投票方式，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了

《关于豁免公司履行部分承诺的议案》。

     监事会认为：

    1、公司与各关联方发生的关联交易事项是公司与各关联方间正常、合法的经济

行为，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联

股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。

    2、该事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》

等法律法规及《公司章程》的有关规定。该事项表决时关联董事回避表决。

    3、该事项符合中国证监会《上市公司监管指引第四号---上市公司实际控制人、

股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，符合公司实际情况，

不会损害公司及及全体股东的利益。

    特此公告




                                            宝鸡钛业股份有限公司监事会
                                                二〇一四年六月五日