证券代码：600456      证券简称：宝钛股份     编号：2014－010

                    宝鸡钛业股份有限公司
         第五届董事会第五次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宝鸡钛业股份有限公司于 2014 年 5 月 30 日以书面形式向公司各位董事
发出了以通讯表决方式召开公司第五届董事会第 五次临时会议的通知。2014
年 6 月 4 日召开了此次会议，会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人，会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本 次会议通过认真审议，采取
记名投票方式，逐项审议通过了以下议案 ：
    1、以 5 票同意（关联董事回避表决）， 0 票反对，0 票弃权，通过了《关于
 豁免公司履行部分承诺的议案》；该议案尚需提交 2014 年第一次临时股东大会审
 议，具体内容详见 2014－011 号公告。
    2、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于提议召开公司 2014 年
 第一次临时股东大会的议案》；董事会决定于 2014 年 6 月 20 日以现场投票与
 网络投票相结合的方式召开 2014 年第一次临时股东大会，股权登记日为
 2014 年 6 月 13 日。具体内容详见 2014－012 号公告。



    特此公告




                                       宝鸡钛业股份有限公司董事会
                                         二〇一四年六月五日




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